鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会临时会议暨召开2006年年度股东大会的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。鞍山第一工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议于2006 年5 月26 日以通讯方式召开,参与表决的董事共5 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过,于2007年6 月28 日以通讯方式召开公司2006 年年度股东大会。

    一、审议事项：

    1.审议《公司2006 年度董事会工作报告》；

    2.审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

    3.审议《公司2006 年年度报告》、《公司2006 年年度报告摘要》；

    4.审议《公司2006 年度利润分配预案》；鉴于公司连年亏损,公司2006 年度不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

    5. 审议《关于李洪国先生辞去公司董事议案》,提名郑继刚先生为公司第四董事会董事候选人。

    6. 审议《关于王克刚先生辞去公司监事职务议案》,提名于立民先生为公司第四届监事会监事候选人。

    二、会议对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

    2.2007 年6 月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    三、会议方式：通讯方式

    1.请上述股东于2007 年6 月10 日前(含10 日)以信函或者传真的方式办理登记手续,登记内容包括：股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话。

    2.公司将在登记结束后,根据登记情况将表决单等资料邮寄给股东。

    3.股东于2007 年6 月22 日前(含22 日)以信函(邮戳为准)或快递等方式将表决单寄回本公司。

    四、公司联系方式

    联系地址：辽宁省鞍山市立山区红旗路30 号

    邮政编码：114042

    联 系 人：孙天广 杨丽娥

    联系电话：0412—6004531 0412—6224909

    传 真：0412—6213941

    特此公告。

    鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十八日

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