诚志股份:董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划

    诚志股份第三届董事会第十六次会议于2007年6月26日召开,审议通过以下 议案:

    一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

    二、《公司治理专项活动自查内容》；

    三、《公司信息披露管理办法》；

    四、《公司重大事项内部报告制度》；

    五、《公司接待和推广工作制度》；

    六、《关于成立董事会审计委员会的议案》；

    七、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

    八、《关于成立董事会提名委员会的议案》；

    九、《关于成立董事会战略发展委员会的议案》；

    十、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》。