七喜控股:董事会决议暨7月25日召开临时股东大会

    七喜控股第三届董事会第二次会议于2007年6月27日召开,通过了如下决议:

    一、关于《公司信息披露事务管理制度修订》的议案；

    二、关于《设立董事会审计委员会》的议案；

    三、关于《设立董事会提名委员会》的议案；

    四、关于《设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；

    五、关于《设立董事会战略委员会》的议案；

    六、关于《董事、总裁李迅先生辞职》的议案；

    七、关于《增补廖健先生担任董事》的议案；

    八、关于《董事、副总裁马银良先生辞职的议案》；

    九、关于《董事长易贤忠先生兼任总裁》的议案；

    十、关于《增补王志强先生担任董事》的议案；

    十一、定于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会。

    上述第六、七、八、十项议案需提请股东大会审议。