科陆电子:董事会决议暨7月13日召开公司2007年临时股东大会

    科陆电子第三届董事会第七次会议于2007年6月27日召开,通过了如下事项:

    一、《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的 议案》；

    二、《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心 的议案》；

    三、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；

    四、《关于修订公司的议案》；

    五、《关于成立证券部的议案》；

    六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计 机构的议案》；

    七、定于2007年7月13日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,审议《 关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》等事 项。