恒星科技:董事会决议暨7月16日召开临时股东大会

    恒星科技第二届董事会第三次会议于2007年6月26日召开,通过了以下议案:

    一、《关于聘请代办股份转让券商的议案》；

    二、《关于修订的议案》；

    三、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；

    四、《关于审议的议案》；

    五、《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》；

    六、《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》；

    七、《关于向商业银行申请授信的议案》；

    八、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    九、同意于2007年7月16日召开公司2007年第一次临时股东大会,审议本次 董事会提交的相关议案,有关召开股东大会的通知公司将另行公告。