●(000006)深振业A:董事会通过信息披露事务管理制度等四项议案
深振业A第六届董事会第九次会议于2007年6月26日召开,通过以下议案:
一、《信息披露事务管理制度》。
二、《接待与推广工作制度》。
三、《募集资金管理制度》。
四、《关联交易管理办法》。
●(000012、200012)南玻A:调低出口退税率将导致下半年出口产品的销售成本上升
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品 出口退税率的通知》,自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。南玻A的 玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%。这将导致公司2007年下半 年出口产品的销售成本相应上升,预计减少利润3,000万元以上。
对此,公司将通过有关措施,最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不 利影响。
●(000022、200022)深赤湾A:实施2006年度分红派息方案,每10股派5.76元(含税)
深赤湾A2006年度分红派息方案为:每10股派5.76元人民币现金(含税,B股股 东暂不扣税),A股扣税后,实际每10股派5.184元现金。
A股股权登记日为2007年7月4日,除息日为2007年7月5日。
B股最后交易日为2007年7月4日,除息日为2007年7月5日,B股股权登记日为2 007年7月9日。
●(000038)S*ST大通:董事会通过公司专项治理自查报告与整改计划
S*ST大通第六届董事会第四次会议于2007年6月27日召开,形成以下决议:
一、审议通过公司《公司专项治理自查报告与整改计划》；
二、审议通过公司修订《信息披露内控制度的议案》。
●(000039、200039)中集集团:收购博格公司完成
中集集团间接收购荷兰博格工业公司80%权益的交易,日前已分别获得中国 、德国和荷兰政府有关部门批准。上述交易已经公司董事会批准。
截止2007年6月26日,公司已支付相关交易价款,博格的股权转移交接程序业 已完成。
●(000060)中金岭南:7月3日举行公司治理网上交流会
中金岭南将于2007年7月3日(周二)下午3:00－5:00举行公司治理网上交流 会。届时公司管理层将就公司治理的情况与投资者进行交流。交流网址为http ://irm.p5w.net/000060/。
●(000060)中金岭南:加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
中金岭南第四届董事会第二十次会议于2007年6月27日召开,通过如下决议:
1、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；
2、《公司独立董事工作制度》；
3、《公司投资者关系管理制度》；
4、《公司经理工作细则(修订稿)》；
5、《公司信息披露管理制度(修订稿)》。
●(000155)川化股份:实施2006年度分红派息方案,每10股派2.5元(含税)
川化股份2006年度利润分配方案为:每10股派发现金红利2.50元(含税),扣 税后,实际每10股派发现金红利2.25元。
股权登记日:2007年7月4日
除息日:2007年7月5日
红利发放日:2007年7月5日
●(000401)冀东水泥:收到资源综合利用产品退还增值税2000万元
经唐山市丰润区国家税务局批准,冀东水泥本部于2007年6月26日收到资源 综合利用产品退还增值税2000万元,全部计入当期利润总额。
去年同期公司收到的增值税退税为2000万元。
●(000407)胜利股份:公司被认定为高新技术企业
胜利股份6月27日接山东省科学技术厅《关于认定“山东胜利股份有限公司 ”等30家企业为高新技术企业的通知》,根据《山东省高新技术发展条例》的有 关规定,胜利股份被认定为高新技术企业。
●(000418、200418)小天鹅A:董事会通过公司信息披露管理等制度
小天鹅A第五届董事会第十次会议于2007年6月27日召开,通过了以下议案:
1、《公司内部控制制度》；
2、《公司信息披露管理制度》；
3、《公司接待与推广制度》。
●(000428)华天酒店:董事会通过公司治理自查报告与整改计划
华天酒店三届董事会第十三次会议于2007年6月26日召开,通过了如下议案:
一、《公司治理自查报告与整改计划》；
二、《公司内部控制基本规范》；
三、《公司对外担保管理制度》；
四、《公司对外投资管理制度》；
五、《公司关联交易管理制度》；
六、《公司对子公司的管理办法》；
七、《公司接待和推广制度》；
八、《公司总经理工作细则》。
●(000507)粤富华:出口退税率下调将使珠海富华复合材料减少利润约950万
2007年6月19日,财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口 退税率的通知》,从2007年7月1日起调整部分出口商品的出口退税率。根据该通 知,粤富华全资企业珠海富华复合材料有限公司的玻璃纤维产品出口退税率将由 现在的13%降低到5%。预计2007年珠海富华复合材料有限公司受此因素影响将减 少利润约950万元。
该公司将积极推进增收节支等成本控制措施,力求最大限度地降低此次退税 率调整带来的负面影响。
该事项对公司无影响。
●(000533)万家乐:7月13日召开2007年第三次临时股东大会
(一)召开时间:2007年7月13日上午9:30开始
(二)召开地点:公司会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)会议审议事项:《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》 等。
●(000536)SST闽东:2006年度股东大会决议
SST闽东2006年度股东大会于2007年6月27日召开,通过如下议案:
1、《公司2006年年度报告及其摘要》；
2、《董事会2006年度工作报告》；
3、《监事会2006年度工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于公司2007年度续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司为福建闽东电机高新技术有限公司向银行贷款提供担保的议 案》。
●(000547)闽福发A:董事会同意聘任任真为公司常务副总经理
闽福发A第五届董事会第八次会议于2007年6月25日召开,通过以下议案:
一、关于与沈阳麦点地产顾问有限公司、辽宁言成房地产开发有限公司共 同完善沈阳冠信大厦,并委托沈阳麦点地产顾问有限公司、辽宁言成房地产开发 有限公司代理销售的议案。
二、同意聘任任真女士为公司常务副总经理,任期至公司第五届董事会届满 止。
三、《公司信息披露事务管理制度》。
●(000550、200550)江铃汽车:董事会批准五轴联动数控高速铣项目
江铃汽车董事会会议于2007年6月25-26日召开,通过以下决议:
(一)选举施滨德先生为董事会战略委员会委员。
(二)董事会批准以不低于456万元人民币的价格出售公司车桥厂53.6亩土地 使用权及地上附着物；批准以不高于533万元人民币的价格购买蔡家坊17.84亩 土地使用权。董事会授权执委会具体执行上述交易并授权董事长签署相关的土 地交易协议。
(三)董事会批准五轴联动数控高速铣项目,项目总投资1170万元人民币。
(四)经常性关联交易批准。
(五)公司治理自查报告。
(六)公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
●(000553、200553)沙隆达A:国家调整出口退税、土地使用税合计影响公司效益
根据财政部、国家税务总局于2007年6月19日发布的《关于调低部分商品出 口退税率的通知》,沙隆达A农药产品的出口退税率由11%下调至5%,公司化工产 品的出口退税率由13%下调至5%,自2007年7月1日起执行。
根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的相关规定,公司土地使 用税由去年的2元/平方米调整为4元/平方米。
在目前其它条件不变的情况下,调低部分商品出口退税率的宏观政策将影响 公司2007年效益约2350万元,调整土地使用税政策将影响公司2007年效益约150 万元,二者共计约2500万元。
●(000554)泰山石油:董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会
泰山石油第五届董事会第十五次会议于6月26日举行,通过了如下议案:
一、公司《信息披露管理制度》。
二、决定为控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司续保450万元,期限一 年,用于补充流动资金。
三、决定于2007年7月17日在公司总部召开2007年第二次临时股东大会,审 议《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。
四、与会董事、监事及公司高级管理人员学习了证监会《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活 动有关工作的通知》及相关文件。
●(000557)ST银广夏:股票交易异常波动
ST银广夏股票已连续三天跌停,属于股票交易异常波动的情形。
经向公司经营层、控股股东其实际控制人征询得知,银广夏债权人委员会正 在就解决公司债务问题进行研究,形成的债务处理方案需向有权部门报批,该方 案能否获得批准存在较大不确定性。
除上述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
截止2006年底,公司因借款和担保形成的债务负债仍然高达8.45亿元,负债 率222.3%,属严重资不抵债,债务危机尚未解除。
●(000565)渝三峡A:预计2007年中期业绩同比上升800%-850%
渝三峡A预计2007年中期业绩同比上升800%-850%。
●(000570、200570)苏常柴A:独立董事违规买卖公司股票
苏常柴A近日获悉,公司独立董事陆刚先生的证券账户出现了买卖公司股票 的行为,现将相关情况公告如下:
2007年5月24日,陆刚先生以每股11.83元的价格买入公司A股股票10000股, 6月26日,陆刚先生卖出2500股,本次买卖亏损863元。经公司核查,陆刚先生的账 户委托他人代为管理,委托人对相关政策规定不清楚才发生了本次买卖股票行为 。此次股票买卖行为违反了有关规定。
公司将进一步加强对公司董事、监事、高管及相关人员法律法规的教育,杜 绝此类行为的再次发生。
●(000630)铜都铜业:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
铜都铜业五届三次董事会会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:
一、《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《关于修订的议案》；该议案需报公司股东大会审议并批准后方才有 效。
三、《关于修订的议案》。
●(000677)山东海龙:2006年度股东大会决议
山东海龙2006年度股东大会于2007年6月27日召开,通过了以下议案:
一、《公司董事会2006年度工作报告》；
二、《公司监事会2006年度工作报告》；
三、《公司2006年度财务决算报告》；
四、《公司2006年度利润分配和公积金转增股本方案》；
五、《公司2006年度报告》；
六、《公司关于贷款事项的议案》；
七、《关于部分修改公司章程的议案》；
八、《公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬(津贴)的议案》；
九、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案 》；
十、《独立董事述职报告》。
●(000686)S锦六陆:2006年度股东大会决议
S锦六陆二○○六年度股东大会于2007年6月27日召开,通过如下议案；
(一)2006年度董事会工作报告。
(二)2006年度监事会工作报告。
(三)2006年度财务决算报告。
(四)2006年度利润分配预案。
●(000695)滨海能源:31,833,676股限售股份7月2日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为31,833,676股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月2日。
●(000722)金果实业:2007年中期业绩修正为预亏5,200万元左右
金果实业2007年中期业绩修正为预计亏损5,200万元左右。
公司在2007年4月26日披露的《2007第一季度报告》中,预计公司2007年1- 6月累计亏损在3,000万元左右,与公司目前的净利润预计情况存在较大差异。形 成差异原因:公司下属控股湖南电子信息产业集团有限公司的参股公司乐金飞利 浦曙光电子有限公司经营状况实际上没有明显改观,从而影响公司的业绩。控股 子公司湖南蟒塘溪水利水电开发有限公司2007年上半年的发电量比上年同期减 少,业绩有一定幅度下滑。由于利率的调整,使得公司财务费用有所增加。
●(000722)金果实业:股票自6月28日起停牌
近日网上流传《金果实业挺进军工资产注入预期》的文章,金果实业正在核 查此事。根据有关规定,经公司向深圳证券交易所报告并得到同意,公司股票自 2007年6月28日起停牌,直至公司披露上述核查事项后复牌。
●(000725、200725)*ST东方A:延长重组项目的意向书有效期至9月30日或之前
*ST东方A拟以所持北京京东方光电科技有限公司的大尺寸TFT-LCD业务与上 海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、上海广电信息产业股份 有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司等各方 拥有的TFT-LCD业务进行业务统一重组整合,因该项重组整合项目涉及资产量巨 大,工作复杂,且取得政府前期审批的时间较预期要长,各方于近日签署《关于意 向书之补充意向协议》,各方同意延长重组项目的意向书有效期,就原计划2007 年6月30日之前,现修改为于2007年9月30日或之前,签署关于重组项目之最终法 律文件。随后,各方将报有关政府部门审批和登记,从而正式完成专业化公司的 组建。
●(000733)振华科技:实施2006年度分红方案,每10股派1元(含税)
振华科技2006年度分红派息方案为:每10股派现金红利1元(含税,扣税后实 际每10股派现金0.9元)。
股权登记日:2007年7月3日；
除息日:2007年7月4日；
红利发放日:2007年7月4日。
●(000755)山西三维:董事会通过了提名第四届董事会董事候选人的议案
山西三维第三届董事会第二十七次会议于2007年6月26日召开,通过如下议 案:
一、提名第四届董事会董事候选人的议案；
二、关于独立董事津贴的议案。本项议案需提请股东大会审议通过后授权 董事会具体实施。
●(000757)*ST方向:通过上市公司治理专项活动的自查报告及整改意见
*ST方向四届二十六次董事会于2007年6月25日召开,通过了以下议案:
一、《公司信息披露管理制度》；
二、《公司内部控制制度》；
三、《公司独立董事制度》；
四、《公司募集资金管理办法》；
五、《关于上市公司治理专项活动的自查报告及整改意见》和自查报告附 件(修改稿)。
上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议通过。
●(000758)中色股份:参加民生人寿增资扩股
中色股份第四届董事会第42次会议审议通过了《关于参加民生人寿保险股 份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿此次分两个阶段共增发配售18.27亿股新股。增资完成后,民生人 寿注册资本将增加至27亿。
中色股份目前持有11,000万股,占总股本的12.60%,根据民生人寿的增资扩 股实施办法,第一阶段的配售限额为9.135亿股,中色股份同意认购13010万股,所 需资金为13660.5万元人民币,公司将以现金形式认购此股份。第二阶段的认股 数要等第一阶段的认购完成后方能最后确定。
●(000759)武汉中百:实施2006年度分红方案,每10股派1元(含税)
武汉中百2006年度分红派息方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税 后,实际每10股派0.9元人民币现金)。
股权登记日为2007年7月3日(星期二),除息日为2007年7月4日(星期三)。
●(000792)盐湖钾肥:认沽权证钾肥JTP1行权期为2007年6月25日至29日
盐湖钾肥认沽权证“钾肥JTP1”从2007年6月25日起停止交易,权证的行权 期为2007年6月25日至29日。2007年6月29日行权期结束后,未行权的“钾肥JTP 1”将予以注销。投资者如果行权,则相当于以每股15.10元的价格向认沽权证发 行人卖出盐湖钾肥股票,由此将会造成重大损失。敬请投资者注意风险。
●(000837)秦川发展:董事会决议暨定于7月20日召开临时股东大会
秦川发展第三届董事会临时会议于2007年6月26日召开,形成以下决议:
一、审议通过公司内部控制制度。
二、定于2007年7月20日(星期五)上午8:00召开2007年第一次临时股东大会 ,选举公司第四届董事会成员及第四届监事会股东监事。
三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人 的提案提交2007年第一次临时股东大会,采用累积投票的方式选举产生第四届董 事会董事；
四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候 选人的提案提交2007年第一次临时股东大会,采用累积投票的方式选举产生第四 届监事会股东监事。
●(000837)秦川发展:预计2007年中期净利润同比增长50%-100%
秦川发展预计2007年中期净利润同比上升50%-100%。
●(000851)高鸿股份:65,537,097股限售股份7月2日上市流通
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为65,537,097股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月2日。
●(000892)S*ST星美:7月16日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间:2007年7月16日上午10时
2、会议地点:重庆两路口中山三路喜悦城市酒店0404会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:现场投票
5、会议审议事项:审议《公司董事会换届选举的议案》等。
●(000897)津滨发展:使用部分闲置募集资金补充流动资金
津滨发展第三届董事会2007年第六次会议于6月25日召开,审议通过了《关 于使用部分募集资金补充流动资金的议案》,公司拟短期使用部分闲置募集资金 1亿元用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,预计可减少公司财务费用162万 元。
●(000900)现代投资:董事会通过公司治理自查报告和整改计划
现代投资第四届董事会第三十一次会议于2007年6月25日召开,通过了《公 司治理自查报告和整改计划》。
●(000900)现代投资:实施2006年度分红派息方案,每10股派3.8元(含税)
现代投资2006年度分红派息方案为:每10股派发现金3.8元(含税。扣税后, 每10股实际派发现金3.42元)。
股权登记日为:2007年7月4日,除息日为:2007年7月5日。
●(000901)航天科技:设立公司治理活动联系方式
为切实做好加强公司治理的专项活动,方便投资者对专项活动的监督、建议 ,航天科技设立专门电话和传真,以便听取投资者和公众的意见和建议。
联系电话为0451-86781013,联系传真为0451-86781158,电子邮箱为yuwei 0901@163.com,联系人:王玉伟。
另外投资者和社会公众还可以通过深交所网站www.szse.cn上市公司治理活 动专栏对公司治理情况进行评议。
●(000906)S南建材:董事会通过公司治理自查报告和整改计划
S南建材第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月27日召开,通过了 以下议案:
一、公司治理自查报告和整改计划；
二、内部控制制度；
三、接待和推广工作制度；
四、关于岳阳三维公司参加岳阳市城区出租汽车经营权到期转让招投标项 目的议案。
●(000913)钱江摩托:加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
钱江摩托第三届董事会第十三次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案 :
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
二、《关于制订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》,原《公司公开信 息披露管理条例》同时废止。
三、《关于制订〈公司接待和推广工作制度〉的议案》。
●(000929)兰州黄河:临时股东大会通过公司2007年度日常关联交易议案
兰州黄河2007年第二次临时股东大会于6月27日召开,通过如下议案:
1、公司《2007年度日常关联交易议案》；
2、公司《2006年度日常关联交易执行情况的确认》。
●(000930)丰原生化:董事会决议暨7月18日召开临时股东大会
丰原生化三届二十九次董事会会议于2007年6月26日召开,通过如下议案:
(一)《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
(二)《关于修订的议案》；
(三)《公司内部控制制度》；
(四)《关于公司日常关联交易有关情况的议案》；
(五)定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会,审议《 关于公司日常关联交易有关情况的议案》。
●(000931)中关村:董事会通过公司重大资产置换暨关联交易方案
中关村第三届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月27日召开,审议 通过公司重大资产置换暨关联交易方案。
董事会同意以合法持有的启迪控股股份有限公司33.33%股权与北京鹏泰投 资有限责任公司合法持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权进行 置换。本次资产置换后,上市公司将合计持有中关村建设93.25%的股权,中关村 建设将成为上市公司重要的收入来源。
鹏泰投资于2007年6月27日与公司签署了《资产置换协议》。本次资产置换 构成重大资产置换行为,需经中国证券监督管理委员会审核批准后,提交上市公 司股东大会审议通过方可实施。
●(000937)金牛能源:董事会同意投资设立河北金天正贸易有限公司
金牛能源第三届董事会第十五次会议于2007年6月27日召开,通过了如下议 案:
一、关于投资设立河北金天正贸易有限公司的议案；
二、关于注销通辽扎鲁特金牛矿业有限公司的议案；
三、逐项表决通过了《公司内部控制条例》等七项内部控制制度。
●(000960)锡业股份:出口退税率下调将使公司2007年度的利润减少
2007年6月19日,财政部、国家税务总局联合发布了《关于调低部分商品出 口退税率的通知》,根据该通知,从2007年7月1日开始,锡业股份锡材产品中的锡 棒、锡柱Sn99.90、焊锡棒、锡球、BGA焊锡球、锡半球、无铅焊锡柱SnZn的出 口退税率由13%下调到5%,球形焊粉和无铅焊锡粉的出口退税率由8%下调到5%； 锡化工产品中的锡酸钠、偏锡酸、锡酸锌、锡酸钾的出口退税率由5%下调到0, 无水四氯化锡、无水氯化亚锡、氯化亚锡、硫酸亚锡的出口退税率由13%下调到 0,焦磷酸亚锡、硫醇甲基锡、丁基锡的出口退税率由13%下调到5%。
根据公司财务部门的测算,以上产品出口退税率的下调,预计将使公司2007 年度的利润减少约2300万左右。
●(000973)佛塑股份:董事会通过为控股子公司提供担保的议案
佛塑股份第五届董事会第二十九次会议于2007年6月27日举行,通过了以下 议案:
一、《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向新加坡大华银 行广州分行申请人民币1600万元综合授信提供担保的议案》；
二、《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向广东发展银行 佛山分行申请人民币500万元综合授信提供担保的议案》；
三、《公司内部控制制度》；
四、《公司独立董事制度》；
五、《公司接待和推广制度》。
●(000981)SST兰光:重大事项,股票自6月28日起停牌
SST兰光收到公司实际控制人的函件,称:政府有关部门正在审核、确定意向 重组方资格,并将进入尽职调查阶段,因此事项涉及股份公司重大股权变动,可能 对公司股票交易价格产生重大影响。现特申请公司股票自2007年6月28日(星期 四)起停牌,待该重要事项情况进一步明朗后,公司将及时发布有关情况的公告, 并在2007年7月31日前复牌。
●(000985)大庆华科:实施2006年度分红派息方案,每10股派0.5元(含税)
大庆华科2006年度分红派息方案为:每10股派0.5元现金(含税,扣税后,实际 每10股派0.45元现金)。
股权登记日为:2007年7月3日,除息日为:2007年7月4日。
●(000988)华工科技:董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划
华工科技第三届董事会第13次会议于2007年6月27日召开,通过了以下决议:
1、《公司信息披露管理办法》；
2、《公司内部控制系统》；
3、《公司关于投资者的接待和推介制度》；
4、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
●(000998)隆平高科:股价异动,股票自6月28日起停牌
隆平高科股票2007年6月26日、27日连续二个交易日收盘价格异常波动,根 据有关规定,公司正就股票交易异常波动情形向公司控股股东及实际控制人等进 行必要的查询核实。因公司目前还在查询过程中,特申请公司股票自6月28日起 停牌,待公司完成查询并发布有关公告后复牌。
●(002016)威尔科技:加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
威尔科技第三届董事会第四次会议于2007年6月26日召开,通过了如下议案:
一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告》 及《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,并报中国证 券监督管理委员会广东监管局审核,待审核通过后予以公告；
二、审议通过了《信息披露事务管理制度》。
由于公司控股股东珠海威尔集团有限公司的股东仍在洽谈威尔集团增资扩 股及相关事宜,因此,公司股票继续停牌,直至公布相关信息后复牌。
●(002020)京新药业:加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
京新药业第二届董事会第十八次会议于2007年6月27日召开,通过了如下议 案:
1、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
2、关于修改《公司信息披露管理办法》的议案。
●(002024)苏宁电器:7月13日召开2007年度第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年7月13日(星期五)上午10:00
3、会议地点:江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室
4、会议召开方式:现场表决
5、会议审议事项:《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》(草案)等。
●(002025)航天电器:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
航天电器第二届董事会2007年第二次临时会议于6月26日召开,通过如下议 案:
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2、《公司独立董事制度》。
3、修订《公司信息披露管理制度》。
4、修订《公司募集资金管理办法》的预案。本预案需提交股东大会表决。
●(002027)七喜控股:董事会决议暨7月25日召开临时股东大会
七喜控股第三届董事会第二次会议于2007年6月27日召开,通过了如下决议:
一、关于《公司信息披露事务管理制度修订》的议案；
二、关于《设立董事会审计委员会》的议案；
三、关于《设立董事会提名委员会》的议案；
四、关于《设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；
五、关于《设立董事会战略委员会》的议案；
六、关于《董事、总裁李迅先生辞职》的议案；
七、关于《增补廖健先生担任董事》的议案；
八、关于《董事、副总裁马银良先生辞职的议案》；
九、关于《董事长易贤忠先生兼任总裁》的议案；
十、关于《增补王志强先生担任董事》的议案；
十一、定于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第六、七、八、十项议案需提请股东大会审议。
●(002028)思源电气:董事会通过关于加强公司治理的自查报告和整改计划
思源电气第三届董事会第七次会议于2007年6月27日召开,通过了如下议案:
一、《关于加强公司治理的自查报告和整改计划》；
二、《信息披露管理制度》；
三、《独立董事工作制度》；
四、《投资决策委员会议事规则》；
五、《薪酬与考核委员会议事规则》；
六、《募集资金管理制度》。
●(002037)久联发展:董事会同意为全资子公司贷款1300万元提供担保
久联发展第二届董事会第十三次会议于2007年6月26日召开,通过如下议案:
一、修改《公司信息披露管理制度》；
二、为全资子公司甘肃久联和平民爆有限责任公司贷款1300万元提供担保。
●(002039)黔源电力:董事会通过公司信息披露事务管理制度(修订稿)
黔源电力第五届董事会第七次会议于2007年6月27日召开,通过了《公司信 息披露事务管理制度(修订稿)》。
●(002042)飞亚股份:股票交易异常波动
飞亚股份股票连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交 易异常波动。
公司董事会经核实确认目前公司生产经营情况正常,但业绩出现大幅下滑, 与公司2007年4月16日做出的上半年业绩预告亏损600万元的预计存在很大的差 异,大约亏损金额在1000-1200万元左右。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(002049)晶源电子:签订募集资金三方监管协议之补充协议
晶源电子第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于募集资金专 项账户变更的议案》。根据董事会决议,公司连同保荐机构招商证券股份有限公 司分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行 签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,主要内容如下:
公司在上述商业银行开立的募集资金专用账户除原活期账户外,增设6个月 定期存款账户、3个月定期存款账户、通知存款账户,上述新增账户与原活期账 户共同构成募集资金专用账户。
●(002056)横店东磁:加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划
横店东磁第三届董事会第十三次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
二、《关于修订的议案》；
三、《关于制订的议案》。
●(002059)世博股份:董事会通过修订公司信息披露事务管理制度
世博股份第二届董事会第十次会议于2007年6月27日召开,通过了《关于修 订公司的议案》。
●(002063)远光软件:2006年年度股东大会决议
远光软件二○○六年年度股东大会于2007年6月27日召开,通过如下议案:
1、《公司2006年年度报告及摘要》。
2、《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
3、《公司2006年度董事会工作报告》。
4、《公司2006年度监事会工作报告》。
5、《公司2006年度财务决算报告》。
6、《关于2006年度关联交易的议案》。
7、《公司董事会换届选举的议案》。
8、《公司第三届监事会换届选举的议案》。
●(002069)獐子岛:董事会通过公司信息披露事务管理制度
獐子岛第三届董事会第二次临时会议于2007年6月27日召开,审议通过了《 公司信息披露事务管理制度》(2007年6月修订)。
●(002071)江苏宏宝:董事会通过重新制定公司信息披露管理办法的议案
江苏宏宝第二届董事会第十二次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:
1、《关于重新制定公司〈信息披露管理办法〉的议案》；
2、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
3、《关于制定公司〈接待和推广工作制度〉的议案》；
4、《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度〉的议案》。
●(002075)高新张铜:修改公司信息披露事务管理制度和募集资金管理办法
高新张铜第二届董事会第八次会议于2007年6月27日召开,通过了以下决议:
一、《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
二、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
●(002077)大港股份:董事会通过公司信息披露管理制度(修订案)
大港股份第三届董事会第十次会议于2007年6月27日召开,通过了以下决议:
一、《公司信息披露管理制度(修订案)》。
二、《公司募集资金管理办法(修订案)》。
三、《公司对外投资管理制度(修订案)》。
四、《公司关联交易决策制度(修订案)》。
五、《公司对外担保管理制度(修订案)》。
●(002089)新海宜:7月27日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议时间:2007年7月27日(星期五)14:00开始,会期半天。
2、会议地点:苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室
3、会议召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主要议题:
(1)《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》；
(2)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(3)《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构 的议案》。
●(002090)金智科技:加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
金智科技第三届董事会第二次会议于2007年6月26日召开,形成决议如下:
一、批准了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 》。
二、批准了《公司关于修订公司信息披露管理制度的提案》。
三、批准了《公司关于修订公司内部审计制度的提案》。
四、批准了《公司关于制定接待和推广工作制度的提案》。
五、批准了《公司关于制定内部控制制度的提案》。
●(002091)江苏国泰:董事会通过修订公司信息披露事务管理制度的议案
江苏国泰第三届董事会第十一次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:
1、《关于修订的议案》。
2、《关于修订的议案》。
●(002102)冠福家用:2007年第二次临时股东大会召开日期更正为7月12日
冠福家用已于2007年6月26日登载了《关于召开2007年第二次临时股东大会 的公告》,由于工作人员的疏漏出现错误,将第一段的会议召开日期写成“2007 年7月10日”,现更正如下:
公司第二届董事会第十三次会议决定于2007年7月12日上午在福建省德化县 土坂村冠福工业园公司董事会议室召开2007年第二次临时股东大会。
其它内容不变。
●(002121)科陆电子:董事会决议暨7月13日召开公司2007年临时股东大会
科陆电子第三届董事会第七次会议于2007年6月27日召开,通过了如下事项:
一、《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的 议案》；
二、《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发及营销中心 的议案》；
三、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；
四、《关于修订公司的议案》；
五、《关于成立证券部的议案》；
六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计 机构的议案》；
七、定于2007年7月13日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,审议《 关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的议案》等事 项。
●(002124)天邦股份:370万股网下配售股票7月3日上市流通
天邦股份网下向询价对象配售发行的370万股股票将自2007年7月3日起上市 流通。
●(002124)天邦股份:加强上市公司治理专项活动：的自查报告和整改计划
天邦股份第三届董事会第二次会议于2007年6月26日召开,通过了如下议案:
一、《关于修订公司的议案》；
二、《关于制定公司的议案》；
三、《关于修订公司的议案》；
四、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
●(002125)湘潭电化:500万股网下配售股票7月3日上市流通
湘潭电化网下向询价对象配售发行的500万股股票将于2007年7月3日起开始 上市流通。
●(002127)新民科技:增加2007年第二次临时股东大会临时提案
2007年6月26日,新民科技控股股东吴江新民实业投资有限公司向公司董事 会提交《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议在该次 股东大会上增加临时提案:《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司董事会同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007年第二次临 时股东大会审议。
●(002132)恒星科技:董事会决议暨7月16日召开临时股东大会
恒星科技第二届董事会第三次会议于2007年6月26日召开,通过了以下议案:
一、《关于聘请代办股份转让券商的议案》；
二、《关于修订的议案》；
三、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
四、《关于审议的议案》；
五、《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》；
六、《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》；
七、《关于向商业银行申请授信的议案》；
八、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
九、同意于2007年7月16日召开公司2007年第一次临时股东大会,审议本次 董事会提交的相关议案,有关召开股东大会的通知公司将另行公告。
●(002132)恒星科技:子公司享受福利企业增值税退税
恒星科技子公司巩义市恒星金属制品有限公司系福利企业,近日恒星金属收 到巩义市国税局城区分局税收收入退还书,按照该退还书的规定,恒星金属将享 受福利企业增值税退税6,155,692.62元的税收优惠(此次退税的税收区间为2005 年度7-12月份),目前相关退税手续已经办理完毕。
●(002137)实益达:董事会决议暨7月13日召开临时股东大会
实益达第一届董事会第十五次会议于2007年6月27日召开,通过如下议案:
一、《关于提请股东大会审议﹤公司章程(草案)﹥的议案》。
二、《关于提请股东大会修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》。
三、《关于修改﹤信息披露制度﹥的议案》。
四、《关于本次募集资金使用的议案》。
五、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。
六、《关于执行新会计准则的议案》。
七、《关于建立公司﹤董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度﹥的议案》。
八、决定于2007年7月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会,审议上 述第一、第二、第六项议案所涉及的事项。
●(002138)顺络电子:签订募集资金三方监管协议
根据有关规定,顺络电子连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建 设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行签订 了《募集资金三方监管协议》。
●(002139)拓邦电子:首次公开发行股票6月29日上市
1、股票代码:002139
2、股票简称:拓邦电子
3、上市地点:深圳证券交易所
4、上市时间:2007年6月29日
5、首次公开发行股票增加的股份:18,080,000股
6、本次上市流通股本:1,448万股
7、上市保荐人:光大证券股份有限公司
●(200468)宁通信B:董事会通过修订公司信息披露管理办法
宁通信B第四届董事会第十次会议于2007年6月27日召开,通过了以下议案:
1、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；
2、关于制订《公司接待和推广制度》的议案。
●(200771)杭汽轮B:实施2006年度分红派息方案,每10股送3股派5元(含税)
杭汽轮B2006年年度利润分配方案为:每10股送红股3股(含税),并派发5.00 元人民币现金股息(含税),B股股东暂不扣税。
本次分红派息B股最后交易日为2007年7月3日,除权除息日为2007年7月4日 ,B股股权登记日为2007年7月6日,红股起始交易日为2007年7月9日。
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