北京鹫峰科技开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

    北京鹫峰科技开发股份有限公司于2007 年5 月28 日上午在万柳新贵大厦二层召开了公司第五届董事会第十一次会议。会议应到董事9 人，实到董事7 人，公司董事田儒斌先生、祝志兴先生因事未能出席会议，田儒斌先生全权委托董事长楼申光先生，祝志兴先生全权委托董事王庆玲女士代其行使议案表决权。

    公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。

    会议由董事长楼申光先生主持，经举手表决，审议并通过了以下事项：

    一、公司2006 年度总经理工作报告。

    二、公司2006 年度董事会工作报告。

    三、公司2006 年度财务决算报告。

    四、公司2007 年度财务预算方案。

    五、公司2006 年度利润分配方案。

    六、聘请中介机构的议案。

    七、召开2006 年度股东大会的议案。

    董事会将本次会议审议通过的《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2007 年财务预算方案》和《2006 年度利润分配方案》提交2006 年度股东大会审议。

    北京鹫峰科技开发股份有限公司

    董事会

    二OO 七年五月二十八日