香江控股:公布董事会临时会议决议公告

    深圳香江控股股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第五届董事会 临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、同意公司子公司郑州郑东置业有限公司、新乡市光彩大市场置业有限 公司和长春东北亚置业有限公司用土地使用权及在建工程抵押向国家开发银行 组成的银团申请额度分别为3.5亿、3.5亿和2亿元的银行贷款,实际贷款数额以 银行在上述限度内最终放款数额为准。

如果贷款所涉及事项须经股东大会审议 的,另行提交审议。

    二、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。

    三、同意张永清辞去兼任的董事会秘书职务；聘任董刚为公司董事会秘书。

    

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