天津天药药业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十六次董事会,会议 审议通过如下决议:
    一、通过公司迁往天津滨海新区的议案,实施方案为:分二期实现程林庄路 厂区和三隆化工厂的搬迁工作。
    二、通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划,自查报告和整改 计划详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
    四、聘任田景文为公司市场总监。
    五、同意公司向中国光大银行天津分行申请金额为人民币壹亿元,期限为一 年的综合授信额度。
    董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关事项。
    
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