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*ST花炮:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南浏阳花炮股份有限公司于2007年6月27日召开三届七次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过关于治理专项活动自查报告及整改计划的议案,具体内容详见 2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过关于制定董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项 管理制度的议案。

    三、通过关于制定董事会议案提案流程与临时信息披露审核流程。

    四、通过关于收购湖南省浏阳市金丰烟花制造有限公司(注册资本人民币51 8万元,下称:金丰烟花)的议案:公司预计以人民币800万元收购金丰烟花80%的股 权,收购前金丰烟花原有股东将把固定资产和无形资产以外的部分进行剥离,原 有债权债务均由原有股东承担,对此金丰烟花原有股东需召集相关债权债务人签 订协议,明确金丰烟花及原有股东在公司与金丰烟花协议签订前所有的债权债务 均由原有股东承担,金丰烟花原有股东应以其在金丰烟花持有的20%股权对上述 债权债务作担保。收购后金丰烟花将会向银行贷款人民币500万元作为企业流动 资金。

    五、通过公司拟将万载县熊猫烟花有限公司生产基地出租给欧阳礼庚的议 案,每年租金人民币100万元。

    六、通过公司对控股子公司中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司注销清 算的议案。

    七、通过关于收购熊猫烟花有限公司的议案。

    董事会决定于2007年7月26日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。

    

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