保定天鹅:董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会

    保定天鹅第四届董事会第五次会议于2007年6月28日召开,通过了如下议案:

    一、《公司自查报告和整改计划》；

    二、《关于修订“公司信息披露管理条例”的议案》；

    三、《公司董事会战略委员会实施细则》；

    四、《公司董事会提名委员会实施细则》；

    五、《公司董事会审计委员会实施细则》；

    六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

    七、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

    八、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

    九、《关于高管人员调整的议案》；

    十、《关于董事会人员调整的议案》；

    十一、定于7月16日召开2007年度第一次临时股东大会,审议关于董事会人 员调整的议案。