天伦置业:董事会通过公司治理自查报告与整改计划

    天伦置业第五届董事会第四次会议于2007年6月28日召开,通过了如下事项:

    一、公司治理自查报告与整改计划。

    二、制定和修订以下规章制度:

    1、《内部审计制度》；

    2、《独立董事工作制度》；

    3、《控股子公司管理办法》；

    4、《财务管理制度》；

    5、《重大信息内部报告制度》；

    6、《总经理工作细则》；

    7、《董秘工作细则》；

    8、《对外担保管理制度》；

    9、《关联交易决策制度》；

    10、《内部信息保密制度》；

    11、《投资者关系管理制度》；

    12、《募集资金使用管理办法》。

    其中,《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制 度》尚需股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。

    

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