SST兰光:董事会决议暨公司治理专项活动投资者联系方式

    SST兰光第三届董事会第十六次会议于2007年6月28日召开,通过以下议案:

    一、《股东大会议事规则》(2007年修订)。

    二、《董事会议事规则》(2007年制订)。

    三、《独立董事工作制度》(2007年制订)。

    四、《总经理工作细则》(2007年制订)。

    五、《信息披露管理制度》(2007年制订)。

    六、《接待和推广工作制度》(2007年制订)。

    七、《投资者关系管理制度》(2007年制订)。

    八、《内部控制制度》(2007年制订)。

    九、关于公司治理专项活动投资者联系方式:

    公司欢迎广大投资者和各界人士在2007年8月15日之前,通过以下方式向公 司提出进一步改善公司治理的意见和建议。

    电话:(0755)83360841(转)、61357794

    传真:(0755)83360843

    网络平台:深圳证券交易所网站

    邮箱:lgkj@languang.com

    联系人:李笛鸣王海珍

    

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