●(000001)深发展A:认股权证深发SFC1和深发SFC26月29日上市交易
深发展A本次派发的认股权证将于2007年6月29日在深圳证券交易所上市交 易,存续期六个月的认股权证简称为“深发SFC1”,交易代码为“031003”。
“深发SFC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币11.47 2元；上市首日涨幅价格为每份认股权证人民币15.240元；跌幅价格为每份认股 权证人民币7.705元。
“深发SFC2”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币12.81 9元；上市首日涨幅价格为每份认股权证人民币16.587元；跌幅价格为每份认股 权证人民币9.052元。
●(000007)ST达声:7月20日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年7月20日上午9:30
2、召开地点:公司本部会议室
3、召集人:第六届董事会
4、召开方式:现场投票
5、会议审议事项:审议公司对外担保管理制度等。
●(000023)深天地A:关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
深天地A第五届董事会第五次临时会议于2007年6月27日召开,通过了如下议 案:
一、《公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、制定《公司募集资金管理制度》。
欢迎广大投资者对公司治理情况进行评议,并提出宝贵意见和建议,公司设 立了专门的电话和电子信箱供投资者进行交流。
公司联系电话:0755-86154212、0755-86154040(传真)
公司联系人:刘晓飞、侯剑、张茹
公司信箱:universe@mailcenter.com.cn
公司地址:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼公司董事会办 公室
邮编:518057
●(000048)*ST康达:2006年年度股东大会决议
*ST康达二○○六年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过了以下议案:
(一)《公司2006年度董事会工作报告》；
(二)《公司2006年度监事会工作报告》；
(三)《公司2006年年度报告及摘要》；
(四)《公司2006年度财务决算报告》；
(五)《公司2006年度利润分配预案》；
(六)《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
(七)《关于设立董事会专门委员会的议案》；
(八)《关于推举林雪先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
(九)《关于推举刘健先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
(十)《关于推举陈俊雄先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；
(十一)《关于债务重组的议案》；
(十二)《关于增加公司经营范围并相应修改的议案》。
●(000049)德赛电池:开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划
德赛电池第四届董事会第四十次会议于2007年5月25日召开,通过了《关于 开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及其附件。
●(000068)S三星:2006年年度股东大会决议
S三星2006年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、《公司2006年利润分配预案》；
2、《公司主营业务涉及关联方经常性关联交易事项的议案》；
3、《主营业务所涉与赛格方经常性关联交易》；
4、《公司2007年经营计划》；
5、《公司董事会2006年度工作报告》；
6、《公司监事会2006年度工作报告》；
7、《公司资产处置的议案》。
●(000089)深圳机场:董事会同意新设飞悦公司,专业化运作航空贵宾服务
深圳机场第四届董事会第三次临时会议于2007年6月27日召开,通过如下议 案:
1、新设深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司；
2、转让深圳市机场国际航空销售有限公司股权；
公司拟新设深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司专业化运作航空贵宾服务,并 将深圳市机场国际航空销售有限公司贵宾服务业务平移至飞悦公司。
3、修订公司内部控制制度。
●(000100)*STTCL:7月5日召开2007年第四次临时股东大会的提示
1.现场会议召开时间:2007年7月5日下午2点30分；
2.网络投票时间:2007年7月4日-7月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2007年7月5日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月4日 下午3:00至2007年7月5日下午3:00的任意时间；
3.股权登记日:2007年6月28日；
4.现场会议召开地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；
5.会议召集人:公司董事会；
6.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7、会议审议事项:审议《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》 等。
●(000153)丰原药业:2007年中期业绩预增150%以上
丰原药业预计2007年1-6月份实现净利润较上年度同期增长150%以上。
业绩预增原因为:公司出售所持徽商银行股份有限公司3495万股股权获得收 益。
●(000153)丰原药业:与丰原集团就徽商银行股权转让事宜正式签订合同
2007年6月27日丰原药业与安徽丰原集团有限公司就徽商银行股权转让事宜 正式签订《股权转让合同书》,转让价格为每股1.2元人民币,转让总金额为4194 万元人民币。
自合同书签订之日起3个工作日内,安徽丰原集团有限公司向公司首付股权 转让款2194万元人民币；2007年8月30日前安徽丰原集团有限公司将余款2000万 元人民币向公司一次性付清。
●(000156)*ST嘉瑞:预计2007年上半年业绩亏损2000万元左右
*ST嘉瑞预计2007年上半年亏损2000万元左右。
亏损原因为:因公司财务费用过高,导致本期业绩亏损。
●(000403)S*ST生化:股东大会否决了续聘中和正信会计师事务所的议案
S*ST生化2006年度股东大会于2007年6月28日召开,形成如下决议:
(一)通过了公司2006年年度报告及摘要；
(二)通过了公司2006年度董事会工作报告；
(三)通过了公司2006年度监事会工作报告；
(四)通过了公司2006年度财务决算报告；
(五)通过了公司2006年度利润分配预案；
(六)否决了关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务 审计机构的议案；
(七)通过了与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案；
(八)通过了与振兴集团有限公司进行关联交易的议案；
(九)通过了关于就股票暂停上市,公司与证券公司签订股票恢复上市的有关 协议的议案；
(十)通过了关于就股票暂停上市,公司与中国证券登记结算公司签订协议的 议案；
(十一)通过了关于就股票暂停上市,公司如何争取扭亏为盈、恢复上市的议 案；
(十二)通过了关于如果公司股票被终止上市,公司关于申请将股份进入股份 转让系统的议案。
●(000422)湖北宜化:3,809,540股限售股份7月2日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市股数为3,809,540股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月2日。
●(000501)鄂武商A:签订《租赁协议》
鄂武商A于2007年6月25日与民发实业集团有限公司(甲方)签订了《租赁协 议书》,甲方将位于湖北省襄樊市长虹路民发商业广场B栋建筑面积约52600平方 米(不包括设备用房)的房产,租赁给公司。租赁期限为20年,自2007年11月1日起 至2027年10月31日止。租赁期限满后,如果甲方继续出租该房产,公司在同等条 件下,有优先承租的权利,具体条件由甲方与公司另行商定。
公司同意预先支付租赁费人民币2000万元。公司租赁襄樊网点,投资估算为 5050万元,预计年销售为3.2亿元,年净利润为788万元。
●(000504)赛迪传媒:董事会通过《信息披露事务管理制度》
赛迪传媒第六届董事会第9次临时会议于2007年6月28日召开,通过了公司《 信息披露事务管理制度》和《接待与推广工作制度》。
●(000506)S*ST东泰:2006年年度股东大会决议
S*ST东泰2006年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
(一)《公司2006年度董事会工作报告》；
(二)《公司2006年度监事会工作报告》；
(三)《公司2006年年度报告及年度报告摘要》；
(四)《公司2006年度财务决算报告》；
(五)《公司2006年度利润分配预案》；
(六)《审议拟聘任保荐机构或代办机构的议案》；
(七)《审议赵黎明先生为公司独立董事的议案》。
●(000509)S*ST华塑:诉讼进展
S*ST华塑现将以下诉讼进展予以公告:
一、中国银行犍为支行诉四川蜀乐股份有限公司、华塑建材有限公司承兑 汇票纠纷一案；
二、中国建设银行股份有限公司成都第七支行诉公司、成都鹏博士科技股 份有限公司借款担:合同纠纷案；
三、中国工商银行股份有限公司成都锦江支行诉公司、兰宝科技信息股份 有限公司借款担:合同纠纷一案；
四、华塑建材有限公司为成都青山药业有限责任公司提供担保借款520万元 事项。
●(000514)渝开发:股票交易异常波动
渝开发股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股价异 动。
经向公司控股股东重庆市城市建设投资公司进行询证,不存在有与公司有关 的应披露而未披露的重大信息。经向公司管理层询问,截至本公告刊登之日止, 公司管理层稳定,生产经营和财务状况均正常。
●(000517)S*ST成功:2006年度股东大会决议
S*ST成功2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过了如下议案:
1、《2006年度董事局工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告》及摘要；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《关于为下属公司北京成功通信电子工程有限公司担保的议案》。
●(000520)长航凤凰:董事会决议暨7月18日召开公司2007年临时股东大会
长航凤凰第四届董事会第十七次会议于2007年6月28日召开,通过了以下议 案:
一、《关于投资建造10艘长江5000吨散货船舶的议案》。
二、《关于投资建造6艘5.73万吨散货远洋船舶的议案》。
三、《关于投资建造4艘9.25万吨散货远洋船舶的议案》。
四、《公司关于申请银行授信额度的议案》。
五、《关于修订公司信息披露工作规则的议案》。
六、《公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。
七、定于2007年7月18日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会,审议上 述第2、3项议案。
●(000523)广州浪奇:修改关联交易公允决策制度部分条款的议案
广州浪奇第五届董事会第二十三次会议于2007年6月26日召开,通过如下议 案:
1、《子公司管理制度》；
2、《募集资金管理制度》；
3、《对外担保管理制度》；
4、《重大投资管理制度》；
5、《信息管理制度》；
6、《重大信息内部报告制度》；
7、《内部控制制度》；
8、《公司接待和推广工作制度》；
9、《关于修改〈关联交易公允决策制度〉部分条款的议案》。
柳工第五届董事会第四次(临时)会议于2007年06月27日召开,通过如下议案:
一、《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
二、关于修订《公司内部控制制度》的议案。
三、关于修订《公司总裁工作细则》的议案。
四、关于募集资金剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改项目部分资 金变更为流动资金的议案。
五、关于公司设立柳州柳工叉车有限公司的议案。
六、关于公司设立柳工(香港)投资有限公司议案。
●(000533)万家乐:重大资产出售暨关联交易实施进展
根据万家乐与广州三新实业有限公司签署之《资产转让协议》以及《补充 协议》,截止本公告发布日,广州三新已向公司合计支付了102,955,182元物业转 让款,占广州三新应付物业转让款的78.17%。广州三新尚应于2007年12月向公司 支付2876万元物业转让余款。
在广州三新未按《资产转让协议》约定向公司付清转让标的之全部转让款 前,转让标的不予办理权证过户登记,且转让标的2007年度的经营亏损全部由广 州三新承担。广州三新付清全部转让价款后,公司将协助广州三新完成其所收购 的两宗物业的相关权证的变更过户。
●(000555)*ST太光:重大事项停牌
*ST太光接到通知,中国证监会上市公司重大重组审核委员会将于2007年6月 29日审核公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易事项。因该事项存在重 大不确定性,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并 披露有关结果。
●(000561)SST长岭:股票交易异常波动
SST长岭股票连续三个交易日内日收盘价格达到跌幅限制,属于股票交易异 常波动。公司核实情况说明如下:
1、公司以书面形式向实际控制人宝鸡市国资委进行了询证核查。公司资产 重组尚未有明确的重组方,亦未形成任何方案,未与任何公司达成任何意向或协 议,未对公司资产整合、债务整合计划作出任何安排。
2、广州冷机股份有限公司因公司不能清偿到期债务,已向陕西省宝鸡市中 级人民法院提出要求公司破产还债申请,公司已于6月8日向宝鸡中院递交了异议 函。目前公司尚未收到法院的通知。
除第二项所述事项外,公司目前没有应予以披露而未披露的事项。
如上述破产申请被法院受理,公司股票自相关信息公告之日起,将被实施退 市风险警示处理。如果公司破产清算,则公司将被终止上市。
●(000563)陕国投A:董事会通过关于制订公司内部控制制度等议案
陕国投A第五届董事会第十五次会议于6月28日召开,通过了如下议案:
一、制订《陕国投内部控制制度》；
二、制订《陕国投董事会战略发展委员会工作细则》；
三、修订《陕国投董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
四、修订《陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则》；
五、制订《陕国投董事会信托委员会工作细则》。
●(000566)海南海药:董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划
海南海药第六届董事会第三次临时会议于2007年6月27日召开,通过了如下 议案:
一、《关于修订公司内部控制制度的议案》；
二、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
三、《关于修订公司接待和推广工作制度的议案》；
四、《关于公司开展上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
●(000596、200596)古井贡酒:股票交易异常波动
古井贡酒和古井贡B分别于2007年6月27日、6月28日连续两个交易日内收盘 价格涨跌幅偏离值累计达20％以上,属于股票交易异常波动。
经公司董事会向管理层和控股股东安徽古井集团有限责任公司核实,到本次 公告日,公司及控股股东没有股权转让、资产重组、定向增发等计划。
截至目前,公司经营活动正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
●(000609)绵世股份:董事会通过修改公司《信息披露制度》等议案
绵世股份第五届董事会第二十次临时会议于2007年6月28日召开,通过如下 议案:
1、修改公司《信息披露制度》。
2、修改公司《重大信息内部报告制度》。
3、修改公司《关联交易决策制度》,本项议案尚需提交公司股东大会审议 通过。
4、修改公司《募集资金管理制度》。
●(000611)时代科技:加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
时代科技第五届董事会第八次会议于2007年6月28日召开,通过了如下事项:
一、《公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
二、《关于完善公司内部控制制度的议案》。
●(000613、200613)SST东海:国泰君安买卖ST东海B的有关情况
SST东海接到深圳证券交易所通知,截止2007年6月21日,国泰君安股份有限 公司持有ST东海B合计18,953,096股,占公司总股本的5.205%。
2007年6月22日,国泰君安卖出ST东海B合计562,700股,成交均价为3.824元/ 股,同天买入ST东海B合计100,000股,成交均价为3.809元/股；6月25日卖出ST东 海B合计291,910股,成交均价为3.611元/股；6月26日卖出ST东海B合计295,500 股,成交均价为3.430元/股,同天买入ST东海B合计266,200股,成交均价为3.500 元/股；据6月27日相关资料显示,国泰君安目前共持有ST东海B合计18,198,486 股,占公司总股本的4.998%。
根据有关规定,持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司 股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该 公司所有；持有上市公司股份总数达到上市公司总股本的5%之日起三日内,负有 通知上市公司和公告的义务。
对此,公司积极与国泰君安公司取得了联系,国泰君安函称:“国泰君安为海 外全资子公司,主要业务为证券代理买卖,根据我司与客户的交易协议以及香港 证监会的有关规定,信托客户所买的股份全部托管在我司名下。截至2007年6月 26日,我司共持有ST东海B17,902,986股,上述持股权仅为代客持有,而并非公司 的自有权益。”
除此之外,国泰君安未按公司要求向公司提供任何资料。
●(000622)S*ST恒立:预计2007年中期亏损1600-1900万元
S*ST恒立预计2007年1-6月将继续亏损,预计亏损额在1600-1900万元之间。
业绩变动原因为:
1、由于市场竞争激烈,汽车空调业务经营状况未有实质改善。
2、公司背负较为沉重债务,财务费用偏高。
●(000623)吉林敖东:加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
吉林敖东第五届董事会第十六次会议于2007年6月28日召开,通过了以下议 案:
一、修订《信息披露管理办法》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
●(000626)如意集团:2006年度股东大会决议
如意集团2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、2006年年度报告及摘要。
2、2006年度董事会工作报告。
3、2006年度监事会工作报告。
4、2006年度利润分配方案。
●(000650)ST仁和:2007年上半年度业绩扭亏,预盈2100万元-2600万元
ST仁和预计2007年中期合并报表实现扭亏为盈,净利润为2100万元-2600万 元。
业绩预盈原因为:公司完成重大资产重组后,注入医药类优质资产,主营业务 已实现从化纤行业到医药行业的彻底转型,因此2007年上半年度业绩实现扭亏为 盈。
●(000651)格力电器:2007年中期业绩预增50%以上
格力电器预计公司2007年上半年净利润较去年同期增长50%以上。
公司业绩大幅增长,主要是公司产品海内外销售均有较大幅度增长所致。
●(000663)永安林业:三明市政府对原三明人造板厂地块进行收储的议案
永安林业第五届董事会第二次会议于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、《公司开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
2、《关于制定〈公司接待与推广工作制度〉的议案》。
3、《关于三明市政府对公司原三明人造板厂地块进行收储的议案》。
4、《关于公司林产化工厂搬迁建设的议案》。
5、《关于设立公司法律事务部的议案》。
●(000666)经纬纺机:8月15日召开2007年度第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年8月15日上午9:30
2、召开地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议审议事项:选举公司第五届董事会成员的议案、“同意本公司(含子 公司)运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的 议案等。
●(000668)S武石油:2006年度股东大会决议
S武石油二○○六年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
(一)《2006年度董事会工作报告》；
(二)《2006年度监事会工作报告》；
(三)《关于调整监事会成员的议案》；
(四)《关于修改董事会议事规则的议案》；
(五)《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(六)《关于修改信息披露管理办法的议案》；
(七)《2006年度财务决算与2007年财务预算的报告》；
(八)《2006年度利润分配方案》；
(九)《关于预计二OO七年日常关联交易总金额的议案》。
●(000672)*ST铜城:2006年度股东大会决议
*ST铜城2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过以下议案:
(一)公司董事会2006年度工作报告；
(二)公司2006年度报告及其摘要；
(三)公司2006年度财务决算方案；
(四)公司2006年度利润分配方案；
(五)关于计提长期投资减值准备；
(六)关于部分应收款项大额计提坏账准备；
(七)关于股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议。
●(000681)ST远东:公司因涉嫌违法信息披露被证监会立案调查
ST远东于2007年6月27日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《调查通 知书》,因公司涉嫌违法信息披露,根据有关规定,决定对公司立案调查。
●(000687)保定天鹅:董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会
保定天鹅第四届董事会第五次会议于2007年6月28日召开,通过了如下议案:
一、《公司自查报告和整改计划》；
二、《关于修订“公司信息披露管理条例”的议案》；
三、《公司董事会战略委员会实施细则》；
四、《公司董事会提名委员会实施细则》；
五、《公司董事会审计委员会实施细则》；
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
七、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
八、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
九、《关于高管人员调整的议案》；
十、《关于董事会人员调整的议案》；
十一、定于7月16日召开2007年度第一次临时股东大会,审议关于董事会人 员调整的议案。
●(000688)S*ST朝华:董事会通过《公司内部控制制度》
S*ST朝华第七届董事会第二次会议于2007年6月28日召开,审议通过修改《 公司信息披露管理制度》的议案和《公司内部控制制度》的议案。
●(000692)*ST惠天:董事会通过公司治理情况的自查报告和整改计划
*ST惠天第五届董事会2007年第三次临时会议于6月28日召开,通过如下议案:
一、《公司治理情况的自查报告和整改计划》。
二、《公司信息披露管理规定(2007年修订)》。
●(000711)天伦置业:董事会通过公司治理自查报告与整改计划
天伦置业第五届董事会第四次会议于2007年6月28日召开,通过了如下事项:
一、公司治理自查报告与整改计划。
二、制定和修订以下规章制度:
1、《内部审计制度》；
2、《独立董事工作制度》；
3、《控股子公司管理办法》；
4、《财务管理制度》；
5、《重大信息内部报告制度》；
6、《总经理工作细则》；
7、《董秘工作细则》；
8、《对外担保管理制度》；
9、《关联交易决策制度》；
10、《内部信息保密制度》；
11、《投资者关系管理制度》；
12、《募集资金使用管理办法》。
其中,《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制 度》尚需股东大会审议,股东大会召开时间另行公告。
●(000719)S*ST鑫安:股票交易异常波动
S*ST鑫安股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制,为异常波动。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000720)鲁能泰山:董事会通过调整董事会专门委员会成员的提案
鲁能泰山四届十五次董事会会议于6月28日召开,通过了如下议案:
一、《内部控制制度》；
二、《接待与推广工作制度》；
三、《信息披露事务管理制度》；
四、《关于调整董事会专门委员会成员的提案》。
●(000728)S*ST化二:证监会重组委7月2日审核公司重大资产重组方案
S*ST化二接到通知,中国证监会上市公司重大重组审核委员会将于2007年7 月2日审核公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有 限责任公司的组合方案。公司将在收到审核意见后,及时公告审核结果。
●(000739)普洛康裕:实施2006年度分红方案
普洛康裕2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案为:每10股送红股3 股并派现金0.5元(含税,扣税后,实际每10股派0.15元现金),每10股转增2股。
股权登记日为2007年7月4日,除权除息日为2007年7月5日,红股和转增股份 上市日为2007年7月5日。
●(000783)S*ST石炼:2006年度股东大会决议
S*ST石炼2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、2006年度报告正文及摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、2007年度日常关联交易预计的议案；
8、执行新会计准则的议案；
9、减少存货跌价准备的议案；
10、修改公司《章程》。
●(000786)北新建材:增加2007年第二次临时股东大会提案
北新建材股东中国建材股份有限公司于2007年6月28日向公司董事会提出了 两项新提案:
1、《关于为太仓北新建材有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为宁波北新建材有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意将以上两项提案提交2007年第二次临时股东大会审议。
●(000789)江西水泥:临时股东大会通过公司签订合作协议的议案
江西水泥2007年第二次临时股东大会于6月28日召开,通过如下议案:
(一)《公司签订合作协议的议案》；
(二)《公司增补监事的议案》。
●(000792)盐湖钾肥:认沽权证钾肥JTP1行权期为6月25日至6月29日
盐湖钾肥认沽权证“钾肥JTP1”从2007年6月25日起停止交易,权证的行权 期为2007年6月25日至29日。2007年6月29日行权期结束后,未行权的“钾肥JTP 1”将予以注销。投资者如果行权,则相当于以每股15.10元的价格向认沽权证发 行人卖出盐湖钾肥股票,由此将会造成重大损失。敬请投资者注意风险。
●(000795)太原刚玉:转让横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司25%股权
太原刚玉第四届董事会第六次会议于2007年6月22日召开,通过如下议案:
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
2、《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》。
3、《公司募集资金管理制度》。
4、《控股子公司管理办法》。
5、《接待和推广工作制度》。
6、《关于转让横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司25%股权的议案》。
●(000800)一汽轿车:2006年度股东大会决议
一汽轿车2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
(一)《董事会工作报告》；
(二)《监事会工作报告》；
(三)《2006年度财务决算》；
(四)《2006年度利润分配预案》；
(五)《续聘财务审计机构议案》；
(六)《预计2007年日常关联交易金额的议案》；
(七)《关于变更募集资金使用项目的议案》。
●(000810)华润锦华:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
华润锦华第六届董事会第十九次会议于2007年6月27日-28日召开,通过了如 下议案:
一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
三、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。
四、《关于制订公司信息内部报告制度的议案》。
五、《关于制订公司接待和推广工作制度的议案》。
六、《关于制订公司内部控制制度的议案》。
七、《关于制订公司内部审计制度的议案》。
八、《关于制订公司董事会秘书工作制度的议案》。
九、《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。
十、《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》。
●(000830)鲁西化工:23,500万股限售股份7月4日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为23,500万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月4日。
●(000830)鲁西化工:董事会通过公司信息披露管理制度
鲁西化工第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年6月28日召开,通过 了以下议案:
一、《公司信息披露管理制度》；
二、《公司内部控制制度》；
三、《公司接待和推广工作制度》。
●(000833)贵糖股份:2007年中期业绩预增200%以上
贵糖股份预计2007年中期可实现净利润与上年同期相比上升200%以上。
业绩变动原因为:与上年同期比,公司2007年1-6月机制糖的销售量增加及销 售成本下降幅度大于销售价格下降幅度,从而使利润增加所致。
●(000856)唐山陶瓷:2006年年度股东大会决议
唐山陶瓷2006年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、公司2006年年度报告全文及摘要；
2、《公司2006年度董事会工作报告》；
3、《公司2006年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配议案》；
6、选举陈思、孙靖、徐春立、刘刚、董进会、李国强、张树来为公司第四 届董事会董事；
7、选举陈嘉庚、金绍钧、王甲兴、孙淑英为公司第四届董事会独立董事；
8、选举楚跃华、刘志贵、王新智为公司第四届监事会监事；
9、《关于增加公司注册资本的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《公司关于聘任2007年度审计机构的议案》。
●(000858)五粮液:2007年中期每股收益0.30元,净利润同比大幅增长
2007年中期主要财务数据和指标:
主营业务收入(万元)434,028.95
净利润(万元)113,954.38
每股收益(元) 0.300
2007年上半年,公司延续了提高中高价位酒销量、降低中低价位酒销量的营 销策略,经营中贯彻效益优先原则,从而实现了净利润较上年同期较大幅度增长。
●(000862)银星能源:2006年度股东大会决议
银星能源2006年度股东大会于2007年6月28日召开,通过了如下议案:
(一)公司2006年年度报告及摘要；
(二)公司2006年度董事会工作报告；
(三)公司2006年度监事会工作报告；
(四)公司2006年度财务决算报告；
(五)公司2006年度利润分配预案；
(六)续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有 限公司)为公司2007年度审计机构。
(七)关于提名何怀兴、刘应宽、赵显翔、冯少平、杨锐军、任育杰先生为 公司第四届董事会董事的议案；
(八)关于提名李桂荣、袁晓玲、王幽深为公司第四届董事会独立董事的议 案；
(九)关于提名哈秀龙、朱敏为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
●(000875)吉电股份:股票交易异常波动
吉电股份股票连续三个交易日收盘价格达跌幅限制,属于股票交易异常波动 的情况。
公司目前生产经营情况一切正常,公司董事、监事和高级管理人员正常履行 职责。公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000876)新希望:临时股东大会通过续发短期融资券的议案
新希望二○○七年第二次临时股东大会于6月28日召开,审议通过了《关于 续发短期融资券的议案》。
●(000895)双汇发展:股改方案实施完毕,股票于6月29日恢复交易
根据双汇发展股改实施方案,公司股票将于2007年6月29日恢复交易。自复 牌之日起,公司股票简称由“S双汇”变更为“双汇发展”,股票代码“000895” 保持不变。2007年6月29日,公司股票交易不设涨跌幅限制,不纳入指数计算；自 2007年7月2日起,公司股票交易设涨跌幅限制,纳入指数计算。
●(000899)赣能股份:董事会通过专项治理自查报告与整改计划
赣能股份2007年度第三次临时董事会会议于6月28日召开。通过如下议案:
1、关于提交《专项治理自查报告与整改计划》的议案。
2、关于调整董事会审计委员会成员的议案。
●(000901)航天科技:2007年中期业绩预亏2000万元左右
航天科技预计2007年半年度净利润将亏损,预计亏损金额约为2000万元左右。
亏损原因为:
1、公司汽车电子产品毛利率下降,期间费用居高不下。
2、公司火箭发射服务业务因计划调整,2007年1-6月份没有实现收入。
3、控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司预计出现亏损。
●(000955)欣龙控股:担保逾期
欣龙控股曾为上海欣安企业(集团)有限公司向交通银行上海浦东分行借款 2370万元人民币提供连带责任担保。因上述担保行为未经过必要的审批程序亦 未及时进行信息披露,违反了有关规定,中国证监会海南监管局已通知公司对上 述事项进行限期整改。
因上海欣安未能获得银行批准撤换担保及筹集到足够的资金提前还款,以致 公司未能在规定的期限内解除担保责任,完成整改。该笔贷款已经于2007年5月 28日到期。公司现已确认上海欣安的上述借款已逾期。
目前,公司正在采取措施,督促上海欣安尽快偿还贷款。
●(000967)*ST上风:股票交易异常波动
*ST上风股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制,属于股票异常波动 情况。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000972)新中基:对外担保逾期,承担连带责任
截至2006年12月31日,新中基为新疆百花村股份有限公司提供担保尚剩余 510万元贷款逾期。
根据新疆乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书,交通银行乌鲁木齐分行于 2007年5月28日向该院申请了执行并于日前从公司银行帐户中扣划了5,248, 797.33元款项(其中贷款本金及利息5,195,420.23元,执行费53,377.10元。)
目前公司正积极与新疆百花村股份有限公司协商,并将尽快采取有效途径向 其追偿,最大限度保障公司利益。公司本次承担连带担保责任,可能会对公司 2007年的业绩造成一定的影响。
●(000981)SST兰光:董事会决议暨公司治理专项活动投资者联系方式
SST兰光第三届董事会第十六次会议于2007年6月28日召开,通过以下议案:
一、《股东大会议事规则》(2007年修订)。
二、《董事会议事规则》(2007年制订)。
三、《独立董事工作制度》(2007年制订)。
四、《总经理工作细则》(2007年制订)。
五、《信息披露管理制度》(2007年制订)。
六、《接待和推广工作制度》(2007年制订)。
七、《投资者关系管理制度》(2007年制订)。
八、《内部控制制度》(2007年制订)。
九、关于公司治理专项活动投资者联系方式:
公司欢迎广大投资者和各界人士在2007年8月15日之前,通过以下方式向公 司提出进一步改善公司治理的意见和建议。
电话:(0755)83360841(转)、61357794
传真:(0755)83360843
网络平台:深圳证券交易所网站
邮箱:lgkj@languang.com
联系人:李笛鸣王海珍
●(000989)九芝堂:加强上市公司治理专项活动：自查报告及整改计划
九芝堂第三届董事会第十五次会议于2007年6月28日召开,通过了以下议案:
1、“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划；
2、制定《公司内部控制制度》；
3、制定《公司接待与推广制度》。
●(000997)新大陆:董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划
新大陆于2007年6月28日召开了公司第三届董事会第二十一次会议,会议通 过了《公司内部控制制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司关于公司治 理专项活动的自查事项情况说明》以及《公司关于公司治理专项活动的自查报 告和整改计划》等。
●(002003)伟星股份:7月17日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间:2007年7月17日下午13:30开始,会期半天
2、会议地点:临海市国际大酒店二楼会议厅
3、会议召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、会议审议事项:《关于变更公司注册资本并修改相关条款的议案》等。
●(002011)盾安环境:董事会决议暨7月16日召开临时股东大会
盾安环境第二届董事会第十次临时会议于2007年6月28日召开,通过了以下 6项议案:
1、《关于为控股子公司合肥通用制冷设备有限公司提供授信担保的议案》。
2、《关于增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事的议案》。
3、《关于刘继斌先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》。
4、《关于聘任梁旗光先生为公司董事会秘书的议案》。
5、《关于调整公司组织机构的议案》。
6、定于7月16日召开2007年第二次临时股东大会,审议《关于增补梁旗光先 生为公司第二届董事会董事的议案》。
●(002012)凯恩股份:董事会通过《公司信息披露事务管理制度》
凯恩股份第四届董事会第三次会议于2007年6月27日召开,通过了《公司信 息披露事务管理制度》。
●(002030)达安基因:董事会同意向银行申请5000万元综合授信贷款额度
达安基因第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月28日召开,通过 如下议案:
一、修改公司信息披露管理制度。
二、公司专项治理自查报告和整改计划。
三、同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请5000万元综合授信贷款额 度。
●(002034)美欣达:加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
美欣达第三届董事会第十六次会议于2007年6月28日召开,审议通过了《关 于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》和《关于修改的议案 》。
●(002038)双鹭药业:7月2日举行公司治理网上交流会
双鹭药业将于2007年7月2日(星期一)下午15:00－17:00举行公司治理网上 交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行 交流。本次交流会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台htt p://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长徐明波先生等人。
●(002041)登海种业:董事会通过了公司信息披露事务管理制度
登海种业第三届董事会第二次会议于2007年6月28日召开,审议通过了《公 司信息披露事务管理制度》。
●(002044)江苏三友:7月17日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年7月17日(星期二)上午9时整
3、会议地点:公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)
4、会议召开方式:现场投票表决
5、会议审议事项:《关于修改的议案》等。
●(002046)轴研科技:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
轴研科技2007年第四次临时董事会会议于6月28日召开,通过了以下议案:
1、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
3、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
●(002047)成霖股份:香港庆津再次出售公司股份6,468,258股
成霖股份接到股东庆津有限公司(“香港庆津”)通知,2007年6月22日至27 日期间,香港庆津通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票6,468,258股,占公司总 股本的2.62%,出售平均价格为7.88元/股。截止2007年6月27日收盘,香港庆津共 计出售公司股票10,646,558股,占公司总股本的4.31%,香港庆津尚持有公司股票 55,548,250股,占公司总股本的22.53%。
●(002055)得润电子:7月14日召开2007年第一次临时股东大会
一、会议时间:2007年7月14日(星期六)上午9:30－11:30,会期半天
二、会议地点:深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A1718公司会议室
三、会议召开方式:现场召开
四、会议召集人:公司董事会
五、会议议题:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈募集 资金管理制度〉的议案》。
●(002080)中材科技:董事会同意向兴业银行申请6000万元免担保综合授信
中材科技第二届董事会第十五次临时会议于2007年6月28日举行,通过了如 下议案:
1、《关于修订〈中材科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
2、《关于向兴业银行申请6000万元免担保综合授信的议案》。
3、《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》。
4、《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的 议案》。
●(002086)东方海洋:董事会通过《公司信息披露事务管理制度》
东方海洋第二届董事会第十五次会议于2007年6月28日召开,审议通过《公 司信息披露事务管理制度》。
●(002094)青岛金王:董事会通过投资青岛市商业银行有限公司的议案
青岛金王第三届董事会第二次会议于2007年6月28日召开,通过如下议案:
1、《关于投资青岛市商业银行有限公司的议案》；
2、《关于修改信息披露管理事务制度议案》；
3、《公司接待及推广制度》；
4、《关于与青岛金王集团有限公司签订关联交易合同的议案》。
●(002102)冠福家用:签订委托代办股份转让协议
根据有关要求,近期冠福家用与兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任 公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》,约定一旦公司股票被 终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时,由兴业证券股份有限公 司担任代办股份转让的主办券商,东海证券有限责任公司担任代办股份转让的副 主办券商,公司向证券交易所申请股票恢复上市时,兴业证券股份有限公司担任 公司恢复上市推荐人,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。
●(002109)兴化股份:设立公司审计部,聘任宁俊超先生为审计部部长
兴化股份四届三次董事会以通讯表决的方式召开,通过如下决议:
1、设立公司审计部,聘任宁俊超先生为审计部部长。
2、公司《信息披露事务管理制度》(修订稿)。
3、公司《印章管理制度》(修订稿)。
4、公司《保密制度》(修订稿)。
5、公司《内部审计制度》(修订稿)。
6、公司《投资者关系管理制度》。
7、公司《控股子公司管理制度》。
●(002116)中国海诚:加强公司治理专项活动自查报告和整改计划
中国海诚第二届董事会第十一次会议于2007年6月28日召开,通过了以下议 案:
一、《关于的议案》。
二、《关于修订的议案》。
●(002117)东港股份:董事会同意设立山东东港安全印刷有限公司
东港股份第二届董事会第八次会议于2007年6月28日召开,通过了以下议案:
一、《关于修定》。
二、同意变更募集项目“合资建立北京东港安全印刷有限公司”的实施地 点和实施方式。
三、同意设立山东东港安全印刷有限公司,该公司将主要从事山东及周边地 区的商业票据印刷业务。
四、《关于向银行申请授信额度的议案》。
●(002117)东港股份:注册资本及经营范围变更
近日,东港股份在山东省工商行政管理局办理完成注册资本和经营范围的工 商变更登记手续,并取得了《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为11,000 万元人民币,公司经营范围变更为:出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印 刷,纸制品的生产、销售,高档纸张的防伪处理、销售,数据打印系统的开发、生 产,科技信息咨询服务,IC卡产品和智能标签产品的生产、销售。
●(002118)紫鑫药业:董事会同意向银行申请叁仟万元短期贷款
紫鑫药业第三届董事会第三次会议于2007年6月28日召开,审议通过了《公 司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》和《关于向中国农业银行吉林 省分行申请叁仟万元短期贷款的议案》。
●(002124)天邦股份:7月6日举行公司治理网上交流会
天邦股份将于2007年7月6日(星期五)下午15:00-17:00举行公司治理网上交 流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交 流。本次交流会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http: //irm.p5w.net/002124/参与本次交流会。
出席本次网上交流会的人员有公司董事长吴天星先生等人。
●(002125)湘潭电化:湘潭电化集团获得原湘潭锰业集团有限公司资产
湘潭电化接控股股东湘潭电化集团有限公司通知,湘潭市人民政府国有资产 监督管理委员会以总价1亿元人民币将原湘潭锰业集团有限公司破产清算后资产 中的经营性资产部分有偿划拨给集团公司。集团公司于2007年6月28日与湘潭锰 业集团有限公司改制清算组、湘潭市国资委签订《湘潭电化集团有限公司接收 原湘潭锰业集团有限公司资产的协议》。
集团公司获得原湘潭锰业集团有限公司资产后,湘潭电化将获得更加稳定的 碳酸锰矿粉供应渠道。
●(002129)中环股份:通过用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
中环股份2007年第三次临时股东大会于6月28日召开,通过如下议案:
1、《关于提请审议〈公司章程(草案)〉的议案》；
2、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于增选公司董事的议案》；
5、《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。
●(002132)恒星科技:2007年中期业绩修正为预计同比上升63.69%-69.89%
恒星科技2007年中期业绩修正为:预计公司2007年中期净利润为3965万元- 4115万元,同比上升63.69%-69.89%。
业绩预告出现差异的原因是:公司子公司巩义市恒星金属制品有限公司系福 利企业,近日恒星金属收到福利企业增值税退税款6,155,692.62元。
●(002132)恒星科技:7月16日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2007年7月16日(星期一)上午9时。
网络投票时间:2007年7月15日--2007年7月16日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月16日上午9:30至11:30,下午13 :00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2007年7月15日15: 00至2007年7月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点:河南省巩义市伊洛北路121号。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日:2007年7月12日
6、会议审议事项:《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。
●(002132)恒星科技:董事会决议公告有关内容更正
恒星科技于2007年6月28日刊登了公司第二届董事会第三次会议决议公告, 由于工作人员工作疏忽,将《关于向商业银行申请授信的议案》中的内容错录为 :“……同意公司在中国工商银行股份有限公司巩义支行……”,实际内容应更 正为:“……同意公司在中国银行股份有限公司巩义支行……”。
●(002140)东华科技:7月2日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2007年7月2日(星期一)14:00－17:00；
2、路演网站:中小企业路演网(网址:https://smers.p5w.net)；
3、参加人员:东华工程科技股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销 商)平安证券有限责任公司相关人员。
●(200041)*ST本实B:公司2006年度股东大会未能在规定期限内召开
*ST本实B本届董事会将于2007年6月30日任期届满,董事会目前正在筹备换 届选举的相关事宜,并拟将新一届董事人选提交公司2006年度股东大会审议表决 ,因此,公司2006年度股东大会未能依照相关规定在2007年6月30日之前召开,公 司将在董事会就换届选举等相关事宜作出决议后公告关于召开2006年度股东大 会的通知。
●(200054)建摩B:加强上市公司治理专项活动：自查事项及整改计划的报告
建摩B第四届董事会第十三次会议于2007年6月27日召开,审议并通过:
一、关于公司调整组织机构的议案。
二、关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项及整改计划的报告。
●(200152)山航B:2006年年度股东大会决议
山航B2006年年度股东大会于2007年6月28日召开,通过如下议案:
一、选举冯刚先生为公司第三届董事会董事。
二、《2006年度董事会工作报告》；
三、《2006年度监事会工作报告》；
四、《2006年度独立董事工作报告》；
五、《2006年年度报告》；
六、《2006年度财务决算报告》；
七、《2006年度利润分配方案》；
八、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
九、《关于调整独立董事津贴的议案》；
十、《关于增加公司经营范围的议案》；
十一、《关于修改公司的议案》；
十二、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
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