海王生物:董事会决议暨定于7月16日召开临时股东大会

    海王生物于2007年6月28日召开第三届董事局第六十次会议,通过了如下议 案:

    一、内部审计制度(2007年修订)；

    二、内部审计工作规则；

    三、内部审计整改实施办法；

    四、接待和推广工作制度；

    五、信息披露制度(2007年修订)；

    六、重大信息内部报告制度；

    七、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；

    八、董事局授权总经理制定和完善内部控制制度的议案；

    九、关于为子公司贷款提供担保事项的议案；

    十、关于公司章程的修正案；

    十一、定于2007年7月16日(星期一)上午9:30-11:30召开2007年第1次临时 股东大会,审议《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于公司章程的修正案 》。