穗恒运Ａ(000531)第六届董事会第四次会议决议公告

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　　证券代码：000531证券简称：穗恒运A公告编号：2007—012

　　广州恒运企业集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、

　　完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州恒运企业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于

　　2007年7月2日发出书面通知，于2007年7月5日上午9时在本公

　　司6M层第二会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，

　　董事洪汉松先生、郭纪琼先生因工作原因未能出席本次董事会，分别

　　委托董事叶永泰先生、杨舜贤先生出席本次会议并代为行使表决权。

　　公司部分监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》

　　规定。黄中发董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

　　公司对外担保管理制度的议案》。

　　二、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

　　公司信息披露事务管理制度的议案》。

　　三、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

　　公司关联交易管理制度的议案》。

　　四、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

　　公司治理专项活动的自查报告的议案》。

　　五、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

　　公司接待和推广工作制度的议案》。

　　六、以十一票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于

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　　对公司五万千瓦机组相关资产进行会计处理的议案》。

　　鉴于广州开发区转发粤府办200728号《印发广东省小火电机

　　组关停实施方案的通知》，将公司2台5万千瓦机组以及公司投资参

　　股的广州恒运热电有限公司1台5万千瓦机组列入广东省2007年关

　　停计划（详见公司2007年4月17日和6月15日《证券时报》、《中

　　国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。

　　同意：基于谨慎原则并遵照《企业会计准则第8号——资产减值》

　　和公司所执行的相关会计政策的规定，根据中商资产评估有限公司出

　　具的资产评估报告（中商评报字〔2007〕第1071号，评估基准日2007

　　年6月30日）和资产评估咨询报告（中商评报字〔2007〕第1073号，

　　评估咨询基准日2007年12月31日），对拟关停5万千瓦机组相关资产作

　　如下会计处理：

　　1、对公司拟关停的2台5万千瓦机组相关资产计提固定资产减

　　值准备10,461.59万元，在2007年半年度报告中反映；对上述资产

　　以2007年6月30日的评估价值与2007年12月31日的评估清算价

　　值的差额2,733.96万元作为2007年7-12月份该类固定资产折旧计

　　提依据。

　　2、对参股广州恒运热电有限公司的长期股权投资计提长期股权

　　投资减值准备289.96万元，在2007年半年度报告中反映。

　　3、上述数据以广东羊城会计师事务所有限公司审计后确定。

　　特此公告。

　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会

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