华联股份(000882)2007年第二次临时股东大会决议公告

　　北京华联商厦股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年7月6日（星期五）上午10：00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事李翠芳

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人，代表股份167,303,640股，占公司有表决权总股份

　　67.136%。

　　2、无限售条件股东出席情况：

　　无限售条件股东（代理人）1人，代表股份910股，占公司无限售条件股东表决权股份总数0.001％。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供担保的议案》。

　　总的表决情况：同意118,094,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。表决过程中，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了表决。

　　无限售条件股东的表决情况：同意910股，占出席会议无限售条件股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2.律师姓名：付艳

　　3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

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