大冶特钢(000708)第四届监事会第十二次会议决议公告

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2007年7月6日以

　　通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》、《公

　　司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》；

　　该议案表决结果，赞成票：5票，反对票、弃权票为0票。

　　二、审议通过了《公司接待和推广工作制度》；

　　该议案表决结果，赞成票：5票，反对票、弃权票为0票。

　　三、审议通过了《公司治理自查情况报告》、《公司治理情况的自查报告

　　及整改计划》；

　　该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　监事会

　　2007年7月6日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。