天津普林(002134)第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　公司董事会于2007年6月18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董

　　事发出了《关于召开第一届董事会第十一次会议的通知》。同时送达公司全体高

　　级管理人员。公司于2007年7月6日以通讯表决召开第一届董事会第十次会议，

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事单长寿、张长久、周

　　哲、关建华、金国光、胡光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　1、关于《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》的议案，9

　　票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　2、关于建立《天津普林电路股份有限公司募集资金管理办法》的议案，9

　　票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　3、关于建立《天津普林电路股份有限公司接待和推广制度》的议案，9票

　　同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

　　4、关于建立《天津普林电路股份有限公司内部控制制度》的议案，9票同

　　意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　以上四项议案均可登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董事会

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