江钻股份(000852)第三届董事会第十七次会议决议公告

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2007年6月26日发出，会议于2007年7月6

　　日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事6名，李曦董事、赵丙贤董事和杨宇董事发表书面意见，2名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由张召平董事长主持，会议通过举手表决和传真方式表决，审议并通过了如下议案：

　　1、公司《信息披露管理制度》；

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

　　2、公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　江汉石油钻头股份有限公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月10日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。