S*ST天水(000965)2007年第二次临时股东大会决议公告

　　天津水泥股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年7月12日

　　2.召开地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼418会议室

　　3.召开方式：现场投票，逐项表决

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长周宝泉先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人、代表股份161,705,413股、占上市公司有表决权总股份67.74

　　％

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议经过逐项记名投票表决，做出如下决议：

　　1、公司改选董事的议案；

　　董事：

　　邢国友：公司董事候选人邢国友先生因工作需要，根据组织意见，不作为董事候选人。

　　张威：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　路昆：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　张雅萍：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　赵胜跃：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　2、公司改选独立董事的议案

　　独立董事：

　　漆腊水：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　陈洪林：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　高天彪：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　3、公司改选监事的议案

　　监事：

　　沈钢：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　薛晓芳：

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　公司原全体董事、监事因重大资产置换的原因，集体辞去相应董事、监事职务。

　　4、变更公司名称、注册地址、经营范围的议案；

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　公司名称变更为：天津天保基建股份有限公司

　　注册地址变更为：天津港保税区海滨九路131号

　　经营范围变更为：基础设施开发、建设及经营；房地产开发及商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。

　　公司在预核准的基础上，尽快完成工商注册登记。

　　5、更换会计师事务所的议案。

　　赞成161,705,413股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。

　　公司原审计事务所是利安达信隆会计师事务所，为公司审计已达四年。为体现会计师事务所的公正、独立性，建议采取轮换制更换会计师事务所。更换为北京五联方圆会计师事务所有限公司。一年的审计报酬为32万元。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

　　2.律师姓名：刘榕、王维

　　3.结论性意见：

　　天津水泥股份有限公司2007年第二次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司召开2007年第二次临时股东大会的通知；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　3、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津水泥股份有限公司董事会

　　2007年7月12日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。