雷伊Ｂ(200168)第四届董事会2007年第四次会议决议公告

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　第四届董事会二OO七年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届董事会二OO七年第四次会议通知于2007年7月10日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2007年7月13日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦12层公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到6人，表决7人，监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　同意《公司治理自查报告及整改工作计划报告》。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证监会发布的证监公司字200728号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件要求，和广东证监局的统一布署，公司成立了治理专项领导小组，严格逐条对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及《公司章程》等内部规章制度，本着实事求是、谨慎严谨的原则，在公司全面开展自查阶段工作，并制定了整改计划。自查报告及整改计划详细内容见附件。

　　本次专项治理活动公众评议时间为2007年7月15日—2007年7月30日，公司广大投资者和社会公众投资者可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门：

　　联系电话：0755-82250045

　　电子邮箱：xw@200168.com；fuliufl@200168.com

　　或将相关评议意见及整改建议发送至以下监管部门：

　　中国证监会电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn

　　广东证监局电子邮箱：gdssgsc@csrc.gov.cn

　　深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn

　　此外，广大投资者和社会公众还可以登陆深圳证券交易所（www.szse.cn）“公司治理专项活动”专栏对本公司的法人治理情况进行评议。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　董事会

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