银星能源(000862)第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于

　　2007年7月12日以通讯方式召开。本次会议应签字董事9人，实际签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、公司治理自查报告和整改计划；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、信息披露管理制度（2007年7月修订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、接待和推广工作制度（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、内部控制制度（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、董事会审计委员会工作细则（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、董事会提名委员会工作细则（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、董事会薪酬与考核委员会工作细则（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、董事会战略委员会工作细则（2007年7月制订）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）

　　（一）战略委员会

　　战略委员会由5人组成，委员：刘应宽、何怀兴、袁晓玲、赵显翔、任育杰，刘应宽为主任委员（召集人）。

　　（二）审计委员会

　　审计委员会由3人组成，委员：李桂荣、王幽深、冯少平，李桂荣为主任委员（召集人）。

　　（三）提名委员会

　　提名委员会由4人组成，委员：何怀兴、袁晓玲、王幽深、任育杰，何怀兴为主任委员（召集人）。

　　（四）薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由4人组成，委员：李桂荣、王幽深、冯少平、杨锐军，李桂荣为主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述一至九项决议的具体内容详见https://www.cninfo.com.cn。

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　　董事会

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