美利纸业(000815)第四届董事会第二次会议决议公告

　　宁夏美利纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第二次会议于2007年7月13日（星期五）在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9

　　人，实到8人，董事闫学廷先生因病住院无法出席，特委托董事杨云先生代为投票表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、宁夏美利纸业股份有限公司自查报告及整改计划；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、宁夏美利纸业股份有限公司信息披露事务管理制度；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。三、宁夏美利纸业股份有限公司接待与推广工作制度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　宁夏美利纸业股份有限公司董事会

　　2007年7月14日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。