ST平能:董事会通过自查报告和整改计划

    ST 平 能第七届董事会第三次会议于2007年7月15日召开,通过以下议案:

    一、《自查报告和整改计划》；

    二、《信息披露管理制度》；

    三、《投资决策和资产处置审批制度》；

    四、《投资者关系管理制度》；

    五、《关联交易管理制度》；

    六、《财务内部控制制度》；

    七、《人力资源管理办法》；

    八、《高层人员持股变动管理办法》；

    九、《内部信息保密制度》；

    十、《重大信息内部报告制度》；

    十一、《董事会议事规则》；

    十二、《总经理工作细则》；

    十三、《财务总监工作细则》；

    十四、《董事会秘书工作细则》；

    十五、《股东大会议事规则》；

    十六、《累积投票制实施细则》；

    十七、《独立董事工作制度》；

    十八、《募集资金管理办法》；

    十九、《对外担保决策制度》；

    二十、《控股股东及实际控制人行为规范》。

    第十五至第二十项议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    

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