●(000002、200002)万科A:董事长夫人王江穗决定卖出其代理人买入的万科A股
2007年7月6日,在万科A董事长王石于境外休假登山期间,其夫人王江穗的代 理人在王石和王江穗均不知情的情况下,通过二级市场买入万科A股股票46900股 。
●(000014)沙河股份:董事会同意向项目公司追加投资不超过5,000万元
沙河股份第六届董事会第六次会议于2007年7月18日召开,通过了公司与长 沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案:同意向项目公司 在不超过人民币5,000万元的范围内追加投资(项目公司注册资本不变),该款项 应项目公司的要求投入,期限三年。按银行同期贷款利息计算,按季收取,投资期 限届满后三日内归还本金及剩余利息。
●(000031)中粮地产:8月10日召开2007年第一次临时股东大会
1.会议时间:2007年8月10日上午9:30
2.会议地点:深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年8月6日
6.会议审议事项:关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案等。
●(000031)中粮地产:董事会聘任连庆、叶雄和孙伊萍为公司副总经理
中粮地产第五届董事会第二十三次(临时)会议于2007年7月19日召开,通过 以下决议:
1、聘任连庆先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
2、聘任叶雄先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
3、聘任孙伊萍女士为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
4、关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案。
5、同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
6、董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
7、关于董事津贴的议案。
8、关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
9、《公司接待与推广制度》。
10、《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
11、定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第5～7项议案需提请股东大会审议。
●(000037、200037)深南电A:全资子公司所得税获得优惠政策
深南电A全资子公司深圳新电力实业有限公司于近日收到深圳市蛇口地方税 务局《关于深圳新电力实业有限公司延长3年减半征收企业所得税问题的复函》 ,同意新电力公司享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策期满后,从2007 年度至2009年度止,给予延长3年减半征收企业所得税的优惠。该政策在新电力 公司延续先进技术企业资格的前提下生效。
●(000037、200037)深南电A:预计2007年中期实现净利润2000－3000万元
深南电A预计2007年中期实现净利润在人民币2,000－3,000万元之间。
业绩变动原因为:2007年上半年,广东省和深圳市的用电市场依然保持着旺 盛需求,尤其是进入第二季度,电力供需形势非常紧张。尽管此间的国际燃料油 市场价格仍在高位运行,但受油价波动的周期性影响,公司报告期的发电燃料成 本较去年同期有所减少,使得公司报告期的经营业绩同比实现了扭亏为盈。
●(000060)中金岭南:铅锌矿石资源税上调使公司2007年度的采矿成本增加
根据财政部和国家税务总局联合发布《关于调整铅锌矿石等税目资源税适 用税额标准的通知》的规定,从2007年8月1日起,铅锌矿石单位税额标准,一等矿 山由每吨4元调整为每吨20元。中金岭南凡口铅锌矿为一等矿山,经公司测算,此 次资源税上调,将使公司2007年度的采矿成本增加约910万元。
●(000063)中兴通讯:实施2006年度分红方案,每10股派1.5元(含税)
中兴通讯2006年度分红派息方案为:每10股派发人民币1.5元现金(含税)。A 股股东中的个人股东(含高管股)、投资基金扣税后实际每10股派发人民币1.35 元现金；A股中的法人股东以及H股股东的股息不需扣税。
股权登记日为:2007年7月26日；除息日为:2007年7月27日。
●(000150)S*ST光电:召开股东大会暨A股市场相关股东会议的第一次提示
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年7月30日下午2:30
网络投票时间为:2007年7月26日至2007年7月30日每天9:30-11:30和13:00 -15:00
2、股权登记日:2007年7月19日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟 大楼七层会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议审议事项:《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革 的议案》
●(000150)S*ST光电:股票交易异常波动
S*ST光电股票连续三个交易日收盘价格跌幅值偏离累计达到15%,属于股票 交易异常波动情况。
公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
●(000407)胜利股份:吕亚浦获得公司2,815.26万股股票
根据广东省高级人员法院司法调解书,吕亚浦应分配所得广州市通百惠服务 有限公司持有的2,815.26万股胜利股份股票,目前过户手续正在办理中,过户手 续完成后,吕亚浦所持股份占胜利股份已发行股份的7.89%。
吕亚浦所持上述股份中1,662.53万股为有限售条件的流通股,1,152.73万股 为无限售条件的流通股。
●(000506)S*ST东泰:和靖实业竞得的公司1500万股股权已经过户完毕
S*ST东泰接到安徽省芜湖市中级人民法院下达《民事裁定书》,芜湖市中级 人民法院对芜湖东泰实业有限公司所持有的公司1500万股股权进行了公开拍卖 ,该股权最终由上:和靖实业有限公司竞买取得。
2007年7月19日,公司接上:和靖实业有限公司通知:其通过公开拍卖方式获 得的公司1500万股股权已于2007年7月17日办理完毕过户手续。过户完成后,和 靖实业持有公司1500万股股权,占公司总股本的6.02%,是公司第二大股东。
●(000521、200521)S美菱:8月6日召开股改相关股东会议
1、召集人:公司董事会
2、相关股东会议召开时间:
现场会议召开时间:2007年8月6日(星期一),下午14:00分开始
网络投票时间:2007年8月2日、3日、6日。其中,通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为:2007年8月2日、3日、6日每个交易日上午9:30-11 :30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2007年8月2日上午9:30至2007年8月6日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2007年7月30日
4、现场会议召开地点:合肥美菱大酒店六楼多功能厅
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项:公司股权分置改革议案。
●(000522)白云山A:加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划
白云山A第五届董事会二○○七年度第一次会议于2007年7月18日召开,通过 如下议案:
1、《关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；
2、《关于制订“公司内部控制制度”的议案》；
3、《关于制订“公司接待和推广制度”的议案》；
4、《关于制订“公司关联交易制度”的议案》；
5、《关于制订“公司独立董事制度”的议案》；
6、《关于制订“公司募集资金使用管理制度”的议案》；
7、《关于制订“公司投资者关系管理制度”的议案》；
8、《关于制订“公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度”的议案》；
9、《关于制订“公司子公司管理制度”的议案》；
10、《关于制订“公司对外担保管理制度”的议案》；
11、《关于制订“公司重大投资管理制度”的议案》；
12、《关于制订“公司内部审计工作规定”的议案》；
13、《关于重新制订“公司信息披露管理办法”的议案》；
14、《关于制订“公司董事会审计委员会工作细则”的议案》；
15、《关于制订“公司董事会薪酬与考核委员会工作细则”的议案》；
16、《关于制订“公司董事会提名委员会工作细则”的议案》；
17、《关于制订“公司董事会战略决策委员会工作细则”的议案》；
18、《关于设立董事会下属各专门委员会的议案》。
●(000527)美的电器:2,383,670股限售股份7月24日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,383,670股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月24日。
●(000536)SST闽东:债务减免进展
中国长城资产管理公司福州办事处、福建福日集团公司、福建省电子信息 (集团)有限责任公司三方签订的《债务折扣变现协议》,涉及中国长城资产管理 公司福州办事处对SST闽东的债权总额为3821.135582万元。
根据《债务折扣变现协议》约定,福建福日集团公司已代公司向中国长城资 产管理公司福州办事处偿还第一期款项1000万元,代公司偿还第二期款项410万 元。截至目前,上述协议仍在履行中,公司将及时披露进展情况。
公司预计本债务重组完成后将增加公司2007年利润2001.64万元。
●(000548)湖南投资:子公司参与竞拍长沙市雨花区雨花路161号使用权
湖南投资2007年度第六次董事会会议于2007年7月18日召开,审议通过《关 于公司控股子公司--湖南君逸房地产开发有限公司参与竞拍长沙市雨花区雨花 路161号国有土地使用权的议案》。
●(000551)创元科技:变更办公地址
创元科技拟于2007年7月21日起搬迁至新的办公地址,现公告如下:
一、办公地址:苏州市南门东二路4号
二、邮政编码:215007
三、联系电话及传真不变。(电话:0512-68241551,传真:0512-68245551)
●(000558)莱茵置业:8月6日召开2007年第一次临时股东大会
(一)现场会议召开时间为:2007年8月6日下午13:30
(二)网络投票时间:2007年8月5日至2007年8月6日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年8月6日9:30－11:30和13:00－15 :00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年8月5日15: 00至2007年8月6日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:浙江省杭州市梅地亚宾馆会议室
(四)会议议题:《关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交 易的议案》等。
●(000572)海马股份:重大事项,股票于7月20日停牌一天
因海马股份有重大事项公布,可能影响股价,根据有关规定,经公司申请,公 司股票于2007年7月20日停牌一天,待公司于2007年7月21日刊登相关公告后复牌。
●(000573)粤宏远A:加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划
粤宏远A董事会于2007年7月19日召开会议,通过了以下决议:
一、《公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《公司董事会各专门委员会议事规则》；
三、《公司信息披露管理办法》；
四、《公司重大事项内部报告制度》；
五、《公司投资者关系管理办法》；
六、《公司接待和推广工作制度》。
●(000584)舒卡股份:7月25日召开2007年第一次临时股东大会的提示
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007年7月25日14时
网络投票具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007年7月25日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2007年7月24日15:00～2007年7月25日15:00。
2、股权登记日:2007年7月18日
3、现场会议召开地点:成都市蜀都大道暑袜北三街20号蜀都大厦北六楼会 议中心
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项:《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
●(000613、200613)SST东海:原第二大股东3632.7万股股权过户完成
SST东海原第二大股东海南罗牛山控股集团有限公司将其持有公司3632.7万 股股权,其中1800万股过户给武汉图瑞科技发展有限公司,1832.7万股过户给石 亚君,过户手续已全部完成。
上述股权过户后,罗牛山控股不再持有公司股权。根据中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提供截止2007年6月30日公司股东名册的排名,石亚君将 成为公司的第二大股东,武汉图瑞科技发展有限公司为公司的第四大股东。
●(000650)ST仁和:补充公告
针对投资者关注ST仁和2007年7月19日发布的公告中有关条件尚不成熟的重 大事宜,现将相关情况补充公告如下:
一、重大事宜是指大股东仁和(集团)发展有限公司及其他股东就拟通过资 产认购上市公司非公开发行股份事宜。
二、鉴于公司大股东仁和(集团)发展有限公司及其他股东就拟通过资产认 购上市公司非公开发行股份事宜无法达成一致意见,且本次认购资产存在诸多法 律障碍,故经公司董事会与大股东仁和(集团)发展有限公司及其他股东协商同意 取消本次通过资产认购上市公司非公开发行股份的动议。
●(000659)珠海中富:股东大会通过公司及下属分公司房地产资产出让议案
珠海中富2007年第二次临时股东大会于2007年7月19日召开,通过了如下决 议:
(一)关于公司及下属南京分公司、控股子公司四川中富容器有限公司的房 地产资产出让给珠海中富工业集团有限公司的议案；
(二)关于公司为控股子公司成都中富瓶胚有限公司、天津中富联体容器有 限公司的银行借款提供担保的议案。
●(000667)名流置业:2007年前三季度业绩预增50%-100%
名流置业预计2007年前三季度净利润比上年同期增长50%-100%。主要是由 于开发的项目陆续进入结算期。
●(000668)S武石油:拟购入资产诉讼事项
S武石油于2006年12月30日发布了重大资产重组方案的公告,中国石油化工 股份有限公司拟将持有的公司股权出售给盛世达投资有限公司,同时购买武汉石 油的整体资产和负债,武汉石油拟向盛世达购买北京荣丰房地产开发有限公司 90%的股权。
2007年7月19日,公司收到北京荣丰《关于上海宫保与北京丰利纠纷事项的 说明》及相关资料,公司就该事项进行了核实,现将核实情况予以公告。
●(000678)襄阳轴承:2007年前三季度业绩预增50%-100%
襄阳轴承预计2007年1-9月累计净利润较上年同期增长50%-100%。将实现净 利润:2100万元,每股收益:0.070元。
主要原因是:主营业务销售收入稳步增长,生产成本和期间费用支出得到有 效控制。本次业绩预告不包括可能产生的一次性损益。
●(000683)天然碱:8月8日召开2007年第五次临时股东大会
1、会议时间:2007年8月8日(星期三)上午9:00。
2、会议地点:公司四楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决。
4、会议召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2007年7月31日
6、会议审议事项:
(1)《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
(2)《关于修改公司章程的议案》；
(3)《关于公司核销坏帐的议案》。
●(000716)*ST南控:董事会通过公司信息披露制度和募集资金管理办法
*ST南控2007年第一次临时董事会会议于2007年7月19日召开,通过了《公司 信息披露制度》和《公司募集资金管理办法》。
●(000737)南风化工:2007年中期业绩预增约50%-100%
南风化工预计2007年1-6月可实现净利润约2650万元,与上年同期相比增长 约50%-100%。
业绩变动原因为:2007年上半年,公司全力加强管理,调整产品结构,提高产 品技术含量,降低成本,节约费用,扩大销量,使多种产品盈利能力进一步提高。
●(000758)中色股份:更正公告
中色股份2007年7月17日刊登了《中国有色金属建设股份有限公司签署重大 合作协议公告》,公告中风险提示部分“3、本公司承诺前期投资约3-4亿元,由 公司自有资金支出,后期投资拟由公募资金解决,若公募成功由此导致的公司股 本增加将会影响本年度经营业绩。”。现更正如下:
“3、本公司拟入股赤峰中色公司的9.98亿现金,按协议规定可分期投入,先 期投入3－4亿元由公司自筹资金支出。若经本公司董事会、股东大会批准,并经 证券监管部门核准,此次入股赤峰中色公司投资由公司发行股份融资解决,本公 司新股发行导致的公司股本增加可能会影响本年度经营业绩。”
●(000807)云铝股份:董事会通过申请公募增发人民币普通股(A股)的预案
云铝股份三届二十三次董事会于2007年7月18日召开,通过了如下议案:
一、《关于同意田永先生辞去公司总经理的议案》；
二、《关于聘任丁吉林先生为公司总经理的议案》；
三、《关于聘任倪为民先生为公司副总经理的议案》；
四、《2007年中期报告及摘要》；
五、《关于对云南冶金集团进出口有限公司增资的议案》；
六、《关于投资参股云南冶金集团财务有限公司(暂定名称)的预案》；
七、《关于建设4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目的预案》；
八、《关于调整优化产品结构,退出铝型材生产的议案》；
九、《关于变更公司注册资本的预案》；
十、《关于修改公司章程的预案》；
十一、《关于制定股东大会议事规则的预案》；
十二、《关于修改董事会议事规则的议案》；
十三、《总经理工作规则》；
十四、《关于完善公司内部控制制度的议案》；
十五、《关于公司符合申请公募增发A股条件的预案》；
十六、《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的预案》；
十七、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事 宜的预案》；
十八、《关于公募增发A股募集资金投资项目可行性的预案》；
十九、《关于新老股东共享本次新股发行前公司滚存未分配利润的预案》；
二十、《董事会关于前次募集资金使用情况说明》；
二十一、中和正信会计师事务所有限公司出具的《云南铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项审核报告》；
二十二、《关于决定募集资金专项存储账户的议案》。
上述第6、7、9、10、11、15、16、17、18、19项议案需提交股东大会审议 通过。
●(000807)云铝股份:预计2007年前三季度业绩预增150%-200%
云铝股份预计2007年1-9月与上年同期相比,业绩增长150%-200%。
业绩预增原因为:
1、产品价格有所回升；
2、已经进入雨季,公司电价按丰水期价格执行,生产成本有所下降。
●(000825)太钢不锈:公司于7月18日发行20亿短期融资券
2007年7月18日,太钢不锈发行了2007年第二期短期融资券,发行数量20亿元 人民币,期限365天,票面利率3.82%。
●(000831)关铝股份:2007年半年度业绩预增约400%-500%
关铝股份预计2007年1-6月实现净利润与上年同期相比增长约400%～500%。
业绩变动原因为:公司对外投资组建的山西华圣铝业有限公司目前已进入稳 定生产期,因该子公司的利润比原计划大幅增加,致使公司2007年上半年净利润 同比大幅增长。
●(000858)五粮液:发布公司治理专项活动《自查报告和整改计划》
五粮液董事会、监事会于2007年6月20日至7月5日期间以通讯和传阅方式审 议通过了“宜宾五粮液股份有限公司上市公司治理专项活动《自查报告和整改 计划》”的议案。
现根据有关规定予以发布《自查报告和整改计划》,以及有关联系方式。
联系人:彭智辅肖祥发
联系电话:0831-3565878(董秘)、3566858(董事会办公室)
传真:0831-3555958
电子邮件:000858-wly@sohu.com
公司网站:https://www.wuliangye.com.cn
投资者和社会公众还可以通过“深圳证券交易所https://www.szse.cn、巨 潮资讯网https://www.cninfo.com.cn”中的上市公司治理评议专栏进行评议。
上市公司治理专项活动公众评议邮箱:
中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所https://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwj cy/
四川证监局:scgszl@csrc.gov.cn
●(000889)渤海物流:公布治理专项活动公众评议邮箱
根据监管部门文件要求,渤海物流公布下列治理专项活动公众评议邮箱:
1、中国证监会上市公司监管部:gszl@csrc.gov.cn；
2、深圳证券交易所:https://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gs zlwjcy/；
3、河北证监局:cuizheng@csrc.gov.cn。
欢迎投资者和社会公众登陆上述网站或邮箱评议公司治理情况,填写意见及 改进建议。
●(000897)津滨发展:通过增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿股权的议案
津滨发展2007年第二次临时股东大会于2007年7月19日召开,通过如下议案:
1、《关于修改董事会工作条例的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
4、《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》。
●(000917)电广传媒:2007年中期业绩预增超过800%
电广传媒预计2007年上半年净利润较上年同期增幅超过800%。
业绩变动原因为:
报告期内,公司联合组建了湖南省有线电视网络集团股份有限公司,充分发 挥集团的规模优势,加快了有线电视网络数字化业务的开展,提升了有线电视网 络业务的收益。同时,公司下属子公司长沙世界之窗等公司加强市场营销,积极 拓展业务,收益较上年同期实现增长。
●(000936)华西村:加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
华西村第三届第十八次临时董事会会议于二O0七年七月十九日召开,通过了 以下议案:
一、《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《公司接待和推广工作制度》；
三、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 》；
四、《公司重大信息内部报告制度》；
五、《公司内部控制制度》(修订稿)。
●(000963)华东医药:董事会通过公司信息披露事务管理制度
华东医药第五届董事会第十二次会议于2007年7月13日召开,审议通过了《 公司信息披露事务管理制度》、《公司接待与推广工作制度》。
●(000966)长源电力:控股子公司名称及法定代表人变更
长源电力于近日从控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司获悉:湖北省 工商行政管理局已同意长源一发工商变更登记事项,并核发了新的企业法人营业 执照。主要变更事项如下:
一、名称变更为“国电长源第一发电有限责任公司”；
二、法定代表人变更为“戚名辉”。
●(000995)皇台酒业:9,590,342股限售股份7月24日上市流通
本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为9,590,342股；
本次限售条件流通股可上市流通日为2007年7月24日(星期二)。
●(002010)传化股份:董事会通过修订募集资金使用管理办法的议案
传化股份第三届董事会第三次(临时)会议于2007年7月19日召开,审议通过 了《关于修订募集资金使用管理办法的议案》。该议案尚须提交公司最近一次 股东大会批准。
●(002011)盾安环境:股票交易异常波动
盾安环境股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于异常 波动。公司说明如下:
公司于2007年7月3日披露了《关于2007年度(1-6月)业绩预告的修正公告》 ,预计2007年1-6月份业绩同比增长150-200%；于2007年7月12日披露了《第二届 董事会第十一次临时会议决议公告》,关于公司拟向特定对象发行股票购买资产 的预案事宜,上述信息目前不存在需要更正、补充之处。
目前,公司的经营活动一切正常。除上述事项外,不存在对股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大 事件。
●(002014)永新股份:增发A股发行结果
永新股份增发不超过2,750万股人民币普通股网上、网下申购已于2007年7 月17日结束。最终确定本次发行数量为1,194.00万股。
公司原股东优先认购部分配售比例:100%。共配售股数:2,407,475股,占本 次发行总量的20.16%。网上通过“072014”认购部分,配售比例为:8.218359%, 配售股数:9,327,066股,占本次发行总量的78.12%。网下申购配售比例为 8.218360%,配售股份为205,459股,占本次发行总量的1.72%。
●(002021)中捷股份:董事会同意对全资子公司增资3000万元
中捷股份第二届董事会第二十九次临时会议于2007年7月19日召开,同意拟 对公司全资子公司江苏中屹缝纫机有限公司增加投资3,000万元,增资完成后,江 苏中屹注册资本变更为人民币5,000万元。
●(002022)科华生物:公司相关产品完成欧盟CE注册
科华生物及下属子公司于近期完成了七个生化类试剂产品的CE注册,其中公 司产品五个,具体为:低密度脂蛋白胆固醇试剂盒(LDL-C)、超敏感C-反应蛋白定 量测定试剂盒(hSCRP)、肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)试剂盒、类风湿因子定量 测定试剂盒(RF)、抗链球菌溶血素O试剂盒(ASO)；子公司上海科华东菱诊断用 品有限公司产品两个,具体为总胆红素试剂盒(TB)、直接胆红素试剂盒(DB)。
完成CE注册,表明公司以上产品符合欧盟相关指令的要求,可加贴CE标志进 入欧盟市场销售。
●(002028)思源电气:更换保荐机构
思源电气于2004年7月首次公开发行人民币普通股,担任公司首次公开发行 股票的保荐机构为巨田证券有限责任公司。2006年巨田证券被中国证监会限制 保荐业务,无法继续对公司履行保荐义务。根据有关规定的要求,公司与第一创 业证券有限责任公司签订了《关于首次公开发行股票上市后持续督导协议书》 ,由第一创业履行公司首次公开发行股票上市后的持续督导工作。第一创业委派 陈作为先生、侯力先生担任本次保荐工作的保荐代表人。持续督导期间至2007 年12月31日。
●(002042)飞亚股份:8月10日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间:2007年8月10日(星期五)下午2:00开始,会期半天。
2、会议地点:安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室
3、会议召开方式:现场表决
4、会议召集人:公司董事会
5、股权登记日:2007年8月3日
6、会议主要议题:审议《公司章程(修订草案)》和《募集资金管理及使用 办法(修订草案)》。
●(002042)飞亚股份:加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
飞亚股份第三届董事会第四次会议于2007年7月19日召开,通过如下决议:
1、《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》；
2、《〈“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划〉及〈“加强 上市公司治理专项活动”自查情况报告〉的议案》；
3、《公司章程(修订草案)的议案》；
4、《募集资金管理及使用办法(修订草案)的议案》；
5、《信息披露管理制度(修订草案)的议案》；
6、《关于聘任董黎明先生为董事会秘书的议案》；
7、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
●(002057)中钢天源:2007年中期业绩预告修正为净利润同比下降65%-75%
中钢天源2007年中期业绩预告修正为:净利润同比下降65%-75%。
业绩预告出现差异的原因:
1、公司主导产品原材料价格上涨超过公司预期；
2、公司电解锰产品恢复生产后未能达到预期的效益。
●(002059)世博股份:董事会通过修订公司募集资金管理制度的议案
世博股份第二届董事会第十一次会议于2007年7月19日召开,通过《关于修 订公司的议案》。
●(002063)远光软件:高管变更
远光软件第三届董事会第二次会议于2007年7月19日召开,通过了如下议决:
一、同意聘任陈利浩先生担任公司总裁职务,同意聘任朱安女士担任公司董 事会秘书职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、同意聘任黄建元先生为公司常务副总裁,聘任黄笑华先生、周立先生、 朱安女士为公司高级副总裁,聘任杨学锋先生、雷敏强先生为公司副总裁。任期 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、《关于审议批准公司董事会下属委员会主任委员的议案》。
四、《关于修改的议案》。
五、《关于修改公司的议案》。
六、《关于审议公司的议案》。
●(002065)东华合创:董事会通过关于修改《公司章程》有关条款的议案
东华合创第二届董事会第二十二次会议于2007年7月19日召开,审议通过了 关于修改《公司章程》有关条款的议案。
●(002073)青岛软控:8月16日召开公司2007年第一次临时股东大会
1、会议召开日期:2007年8月16日上午9:00。
2、会议召开地点:公司会议室。
3、会议召开方式:现场会议。
4、会议召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2007年8月13日。
6、会议审议事项:《关于向民生银行青岛分行申请8000万元综合授信额度 并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》等。
●(002078)太阳纸业:股东大会通过公司向合作经营公司提供商品的议案
太阳纸业2007年第四次临时股东大会于2007年7月19日召开,通过以下议案:
(一)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(二)《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
(三)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(四)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
(五)《关于公司向合作经营公司万国纸业太阳白卡纸有限公司提供商品与 服务的议案》；
(六)《关于同意控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司签署项目服 务协议的议案》；
(七)《关于同意控股子公司与金瑞公司签署原材料采购协议的议案》；
(八)《关于同意控股子公司与金瑞公司签署来料加工协议的议案》；
(九)《关于同意控股子公司向兖州市金太阳商贸有限公司申请委托贷款的 议案》；
(十)《关于制定《累计投票制度实施细则》的议案》。
●(002098)浔兴股份:通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
浔兴股份2007年第四次临时股东大会于7月19日召开,通过了以下事项:
1.《公司章程》修正案；
2.《股东大会议事规则》修正案；
3.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
●(002110)三钢闽光:更换保荐代表人
2007年7月19日,三钢闽光接到兴业证券股份有限公司“关于变更福建三钢 闽光股份有限公司保荐代表人的通知”,保荐代表人邹维刚因个人原因现已离职 ,公司的保荐代表人变更为白树锋、陈亮。
●(002111)威海广泰:董事会通过于修改募集资金管理制度的议案
威海广泰第二届董事会第六次临时会议于2007年7月19日召开,通过以下决 议:
一、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
二、《关于修改〈审计委员会内部审计制度〉的议案》。
●(002116)中国海诚:8月5日召开2007年第三次临时股东大会
1、召开时间:2007年8月5日上午9:00
2、召开地点:公司5201会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场方式
5、股权登记日:2007年8月1日
6、会议审议事项:《关于修订公司〈章程〉的议案》。
●(002117)东港股份:董事会通过上市公司治理专项活动自查情况的报告
东港股份第二届董事会第八次会议于2007年7月19日召开,通过了以下决议:
一、《关于修改和的议案》；
二、《上市公司治理专项活动自查情况的报告》。
●(002119)康强电子:临时股东大会通过合金铜丝项目产业化的议案
康强电子二〇〇七年第二次临时股东大会于2007年7月19日召开,通过了以 下决议:
(一)《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》。
(二)《康强电子募集资金管理制度(07年7月修订版)》。
(三)《康强电子关联交易公允决策制度(07年7月修订版)》。
(四)《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》。
●(002134)天津普林:获得高新技术企业认证及享受优惠税率
天津普林已经天津市科学技术委员会审核,获得《高新技术企业认定证书》 。按照财政部、国家税务总局《关于支持天津滨海新区开发开放有关企业所得 税优惠政策的通知》的规定,公司可以享受15％的企业所得税税收优惠政策。
该证书有效期为两年,有效期满经复核通过后可继续享受该项优惠政策。目 前公司正在积极办理在税务部门的相关手续。
●(002145)中核钛白:首次公开发行6,000万股股票网下配售和网上定
行公告
1、申购代码:002145
2、申购简称:中核钛白
3、发行价格:5.58元/股
4、发行数量:6,000万股
5、网上发行数量:4,800万股,占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量:1,200万股,占本次发行数量的20%。
7、网上申购时间:2007年7月23日9:30-11:30、13:00-15:00。
8、网下配售时间:2007年7月20日9:00-17:00、2007年7月23日9:00-15:00。
●(002146)荣盛发展:7月23日举行首次公开发行A股网上路演
1、路演时间:2007年7月23日(星期一)14:00－17:00
2、路演网站:中小企业路演网https://smers.p5w.net
3、参加人员:荣盛房地产发展股份有限公司董事会、管理层主要成员,保荐 人(主承销商)第一创业证券有限责任公司相关人员。
●(002147)方圆支承:7月23日举行首次公开发行A股网上路演
1、路演时间:2007年7月23日(星期一)14:00－17:00
2、路演网站:“全景网”(网址:https://www.p5w.net)
3、参加人员:马鞍山方圆回转支承股份有限公司管理层主要成员,保荐人( 主承销商)华泰证券有限责任公司有关人员。
●(000521、200521)皖美菱B:股票交易异常波动
皖美菱B交易价格连续三个交易日收盘价格累计涨幅偏离值异常,公司对相 关问题进行了必要的核实,并说明如下:
近日,公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意四川四川长虹股份有 限公司和四川长虹电子集团有限公司公告合肥美菱股份有限公司收购报告书的 意见》,对四川长虹及长虹集团根据《上市公司收购管理办法》有关规定公告合 肥美菱股份有限公司收购报告书无异议。
公司于2007年7月20日公告了《关于股权分置改革相关股东会议的通知》及 《合肥美菱股份有限公司董事会投票委托征集函》。
另外经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营活动 一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
●(200770)武锅B:阿尔斯通(中国)投资有限公司收购致全体股东的报告书
武锅B第三届董事会第十八次会议于2007年7月19日召开,通过了如下决议:
一、《公司董事会关于阿尔斯通(中国)投资有限公司收购事宜致全体股东 的报告书》。
二、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
（来源：上证 中证 证时)
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