古井贡酒:治理专项活动自查报告及整改计划

    一、公司治理方面存在有待改进的问题

    1、 关于公司董事会建设方面的问题：因公司有三位董事涉嫌违纪正接受 组织部门的调查,不能够履行董事职责,能够正常履行职责的董事会成员没有达 到公司章程规定的人数；

    2、关于公司监事会监督方面的问题：公司监事会的监督职能有待进一步提 高；

    3、关于公司内控体系建设：公司在内部控制制度上有待进一步完善,部分 关键控制点控制不到位；同时,公司的内部控制体系有待进一步完善,系统化程 度有待加强；

    4、关于公司管理层：公司管理层有待进一步充实,常务副总经理朱仁旺和 副总经理卢建春涉嫌违纪正在接受组织部门接受调查,不能正常履行职责。