中储股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中储发展股份有限公司于2007年7月26日以通讯表决方式召开四届十三次董 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整非公开发行A股股票拟置入资产评估基准日暨资产评估价 格的议案:根据公司四届一次临时股东大会决议，公司控股股东中国物资储运 总公司拟以所持部分资产认购公司本次非公开发行股份。

鉴于拟置入资产的原 资产评估报告均已过有效期，而公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中 。因此，根据有关规定，董事会决定将本次拟置入资产的评估基准日调整为 2006年12月31日(原评估基准日为2006年4月30日)，评估价格相应调整为 32581.91万元(原评估价格合计为31264.82万元)，最终价值以在国务院国资委 备案的结果为准。

    二、通过关于为公司控股子公司无锡中储物流有限公司(公司持有其95%的 股权)成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保的议案，担保期限至2009年6月 30日止。

    三、同意公司投资50万元(公司占股100%)设立无锡中储不锈钢有色金属市 场有限公司。

    董事会决定于2007年8月11日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会，会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东通过中国证券 登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行 使表决权，网络投票时间为2007年8月10日15:00至8月11日15:00，审议以上有 关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。