湖北三环股份有限公司第五届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北三环股份有限公司第五届十四次董事会会议通知于2007年7月20发出,2007年7月24日上午9：00在公司会议室召开,本次董事会应到会董事12人,实到12人。

会议由公司董事长舒健先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容和决议：

    1、湖北三环股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

    2、湖北三环股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况

    3、湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度

    4、湖北三环股份有限公司关联交易管理制度

    5、湖北三环股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

    6、湖北三环股份有限公司重大信息内部报告制度

    7、湖北三环股份有限公司董事会秘书工作细则

    8、湖北三环股份有限公司投资者关系管理制度

    9、湖北三环股份有限公司接待和推广工作制度

    上述决议内容详见巨潮资讯网。

    湖北三环股份有限公司董事会

    二00七年七月二十七日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。