我国证券期货保险业今年将建立反洗钱机制

    证券时报 记者 贾壮

    本报讯 中国人民银行反洗钱局局长唐旭昨日表示,今年将要求保险、证券和期货业建立反洗钱机制、机构和规章制度,将来还将要求特定的非金融机构建立反洗钱的相关制度,这些机构包括拍卖行、律师行、会计师行等。

    唐旭是在接受中国政府网在线访谈时作上述表示的。他表示,中国的反洗钱工作重在建立一套制度和体系,而并非强调个案,因此能真正起到长期预防犯罪的功能。

    自去年以来,中国反洗钱规章制度进入快速出台时期,《反洗钱现场检查管理办法(试行)》等规章制度也于今年内相继出台。同时,中国还在今年6月成为金融行动特别工作组正式会员,这是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反融资组织。

    唐旭表示,通过人民银行总行反洗钱监测分析中心以及国内各省区市分支行共同努力,已经发现了大量可疑交易线索并移交公安部门进行侦查,取得了很好效果。

    对于反洗钱调查是否会影响侵犯个人隐私和商业秘密的问题,唐旭认为不必担心,在开展反洗钱工作的过程中相关部门有效、合理地保护客户信息和个人隐私,《反洗钱法》中规定依法履行反洗钱职责时获得的客户身份信息要予以保密,非依法律规定不得向任何组织和个人提供。

    唐旭还表示,反洗钱部门同样关注海外热钱通过非法渠道流入的问题,但由于热钱流入有多张形式,现在从系统来讲还没有特别明确迹象显示大量热钱流入,所以对这个问题只能是关注。