科陆电子:董事会决议暨8月15日召开2007年第二次股东大会

    科陆电子第三届董事会第八次会议于2007年7月27日召开,通过了如下事项:

    一、《公司2007年半年度报告正文及摘要》；

    二、《2007年度中期资本公积金转增股本预案》；

    三、《关于修改<公司章程>的议案》；

    四、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

    五、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

    六、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    七、《关于召开二○○七年度第二次临时股东大会的议案》:

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开时间:2007年8月15日下午2:30开始,会期半天；

    网络投票时间为:2007年8月14日-2007年8月15日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月 15日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2007年8月14日15:00至2007年8月15日15:00期间的任意时 间。

    3、股权登记日:2007年8月8日

    4、会议地点:公司行政会议室

    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议审议事项:审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》等。

    

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