本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2007年7月27日以电子邮件形式发出,会议于2007年7月31日上午九时在杭州市平海路八号公司会议室召开,会议由董事长王鹤鸣先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式,审议并表决了以下提案:
1、审议《关于增加浙江广宇经贸有限公司注册资本金的议案》
同意增加浙江广宇经贸有限公司注册资本9,000万元,其中公司按90%股权比例增资8,100万元,增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为10,000万元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
关于本次投资事项公司将另行公告。
2、审议《关于投资成立杭州南泉房地产开发有限公司的议案》
同意投资成立杭州南泉房地产开发有限公司,注册资本5,000万元,公司出资2,450万元,股权比例49%;合作方华立地产集团有限公司出资2,550万元,股权比例为51%。公司与合作方不存在关联关系,本次投资亦非关联交易。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司
董 事 会
2007年8月1日
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(责任编辑:单秀巧)