北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告(1)

    2007年7月16日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    经过全体董事的通讯表决,截止2007年7月31日,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与戴克公司补充签订定向增发延期协议的议案》,就《定向发行与股份认购协议》的以下修改达成一致：

    1、将第1.3条中的内容由"交割应于2007年4月30日或在此之前完成,或者于各方同意的其它日期或其之前完成"修改为"交割应于2007年10月31日或在此之前完成,或者于各方同意的其它日期或其之前完成"。

    2、将第8.1条d项的内容由"直至2006年6月30日或各方同意的较晚日期,交割未能发生,则任何一方可终止"修改为"直至2007年12月31日或各方同意的较晚日期,交割未能发生,在任何一方可终止"。

    鉴于2006年12月18日公司第二次临时股东大会审议通过了"关于向特定对象非公开发行股票的系列议案"(即向北汽控和戴克定向增发议案),其中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项,有效期为决议自股东大会审议通过之日起十二个月,即有效期到2007年12月17日。因此,本《延期协议》的签订无须提交股东大会审议批准。

    本决议公告后,公司将与戴克补充签订定向增发《延期协议》。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年八月一日

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