(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2007年8月21日(星期二)上午9时30分
(三)会议地点:广州市总统大酒店五楼会议厅
(四)会议期限:半天
(五)会议召开方式:现场会议
(六)股权登记日:2007年8月10日
(七)会议议程:《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的 议案》和《关于修改公司章程的议案》。
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