中孚实业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年8月8日召开五届六次董、监事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案:其中,同意张洪恩辞去 公司第五届董事会董事职务,并同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董 事职务止；提名张松江为公司第五届董事会董事候选人。

    三、通过公司2007年中期资本公积金转增股本预案:以2007年6月30日公司 总股本328627797股为基数,用资本公积金每10股转增10股。

    董事会决定于2007年8月28日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上有关及其它相关事项。

    

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