四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2007年7月26日以书面形式告知各位董事。

会议于2007年8月10日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名(公司独立董事周德镇先生书面委托公司独立董事刘亚芸女士代为投票表决),符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。会议经认真审议研究,全体董事投票表决,一致形成以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》；

    《公司2007年半年度报告摘要》请见2007年8月13日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-030公告,《公司2007年半年度报告》全文详见指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会和制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

    薪酬与考核委员会委员为王万和先生、郑超女士、王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士,其中王存浩先生、陈光礻禹先生、刘亚芸女士为公司独立董事,王存浩先生为薪酬与考核委员会主任。

    《四川海特高新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会和制定〈审计委员会议事规则〉的议案》；

    审计委员会委员为郑德华先生、郑超女士、刘亚芸女士、王存浩先生、陈光礻禹先生,其中刘亚芸女士、王存浩先生、陈光礻禹先生为公司独立董事,刘亚芸女士是会计专业人士,刘亚芸女士为审计委员会主任。

    《四川海特高新技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》,该议案须提交公司股东大会审议；

    同意公司按年度支付公司独立董事津贴,每名独立董事每年津贴为叁万元人民币,独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过2,500万元(含在分子公司设施的募集资金部分),使用期限不超过4个月。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

    《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》请见2007年8月13日《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司2007-032公告。

    特此公告。

    四川海特高新技术股份有限公司董事会

    2007年8月13日

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