两面针:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    柳州两面针股份有限公司于2007年8月13日召开四届二十一次董事会及四届 七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不进行利润 分配；拟以2007年6月30日总股本15000万股为基数,用资本公积金每10股转增 10股。

    三、通过关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划,具体内容详见 2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    四、同意公司在安徽省合肥市新增投资并将新芳草规划建设为公司在华东 区域的集生产、物流、产品分销、技术研发为一体的大型产业基地。根据这一 产业规划,公司将在3-5年内分期完成相关各项投资7500万元,其中,一期项目拟 完成购置土地及配套设施等固定资产的投入与建设；二期建设项目拟完成物流 基地、技术中心以及相关设施的建设。

    董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上 第二项议案。

    

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