深天马A:加强治理专项活动的自查报告及整改计划的公告

    一、公司治理方面存在的有待改进的问题

    1、在董事会运作方面,公司尚未制定《独立董事工作制度》和专门委员会 议事规则,还未设立专门委员会。

    2、在透明度方面,公司《信息披露管理条例》为2002 年制定,没有及时进 行更新,对财务部门及下属企业等相关信息披露义务人的培训系统性不够。

    3、公司仍需及时制定《关联交易决策制度》、《累积投票制》、《董事、 监事及高级管理人员持股管理办法》等一系列管理制度,内控制度需要重新整理 和修订。

    4、根据国务院国资委文件(国资厅评价[2003]23 号)《关于国资委监管企 业编报月度企业财务快报有关事项的通知》等的规定,公司按月向大股东提供财 务快报。

    5、投资者关系管理工作有待于进一步加强。

    

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