中华企业:公布董事会决议公告

    中华企业股份有限公司于2007年8月15日召开五届十次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案,该事项尚需提交公司下一次股东大 会审议。

    三、同意公司为控股子公司上海古北(集团)有限公司(公司占87.5%的股权 ,下称:上海古北)向交通银行长宁支行申请1.2亿元借款提供担保,担保期限按 不可撤销担保书约定履行,此次担保的有关协议将在近期签署。

    截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为8.7亿元(不包括本次担保) ,其中公司为控股子公司提供担保的总额为7.2亿元,控股子公司为公司提供担保 的总额为1.5亿元；无对外逾期担保。

    四、同意公司向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币借款一亿元整 ,期限1年,本次借款由上海地产(集团)有限公司提供借款担保。

    五、通过公司减持上海新古北企业发展有限公司(注册资本为人民币3000万 元,公司出资300万元,占10%股权,下称:新古北)股权的议案:目前,新古北拟进 行歇业清算,公司将按资产评估价格单方面减持10%股权,减持后新古北将成为上 海古北的全资子公司。

    六、通过傅平不再担任公司董事职务的议案。

    

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