S*ST丹江:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司于2007年8月17日召开四届八次董 事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、选举陈建成为公司董事长。

    二、通过关于补选公司独立董事的议案。

    三、通过关于收购上虞金地置业有限公司部分股权的议案。

    四、选举陈体引为公司监事会主席。

    董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年度第三次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。

    

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