江苏舜天:公布董事会决议公告

    江苏舜天股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开五届十一次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、同意公司以自有资金2800万元人民币对南京聚隆化学实业有限责任公 司增资400万股,使该公司注册资本由1002万元增加至1402万元,公司占其增资后 总股本的28.53%,是该公司第二大股东。相关《增资协议书》尚未签署。

    三、根据中国证监会和江苏证监局统一部署,公司对治理情况自查,形成关 于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划,具体内容详见2007年 8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。监管部门和广大投资者可通过 电话(025-52875628)、传真(025-84201927)及电子邮箱(IR@saintycorp.com)等 对公司治理情况进行分析评议,并提出整改建议。