中科英华:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中科英华高技术股份有限公司于2007年8月20日召开五届十一次董事会,会 议审议通过关于拟增资青海西矿联合铜箔有限公司(公司出资1050万元人民币, 占注册资本的35%,下称:西联铜箔)暨修改2007年非公开发行募集资金投资项目 中“增资西联铜箔新建年产10000吨电解铜箔项目”的募集资金投入方式的议案 :公司拟与西部矿业集团有限公司(下称:西矿集团)、公司全资子公司上海中 科英华科技发展有限公司(下称:上海中科)共同以各自自筹资金对西联铜箔先 行进行同比例增资,将西联铜箔注册资本由3000万元增资到2.5亿元,其中公司增 资7700万元人民币,增资后,公司对西联铜箔累计出资额为8750万元,持股比例保 持不变；上海中科增资5500万元,累计出资额为6250万元,占注册资本的25%。

根 据公司2007年第一次临时股东大会决议,现将西联铜箔新建年产10000吨/年电解 铜箔项目的募集资金投入方式修改为:在本次非公开发行成功、募集资金到位 后,公司拟将投入该项目的75339万元募集资金按以下方式投入:①替换公司先 期以自筹资金投入的西联铜箔的增资款7700万元；②公司将按西矿集团、上海 中科的累计出资额10000万元、6250万元收购其各自所持有的西联铜箔40%、25 %的股权(此次增资收购尚需取得有关国资主管部门的批复同意)；③以剩余的募 集资金51389万元再次对西联铜箔进行增资。

    在完成上述投入后,西联铜箔的注册资本将增加至76389万元,成为公司的全 资子公司。

    董事会决定于2007年9月6日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会,会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00 ,审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738110”；投票简称为“英华投票”。

    

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