中国铝业:公布董事会决议公告

    中国铝业股份有限公司于2007年8月20日召开三届二次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过公司2007年中期业绩报告。

    二、通过公司2007年中期股息分配预案:每股派人民币0.137元(含税)。

    三、通过关于派发公司特别股息的议案:公司本次以特别股息的形式派发 公司利润中因吸收合并山东铝业股份有限公司(下称:山东铝业)、兰州铝业股 份有限公司(下称:兰州铝业)而包含的山东铝业、兰州铝业2006年度未分配利 润,分配预案为:向公司全体新老股东每股派人民币0.013元(含税)。

    四、通过关于遵义铝业股份有限公司环保节能技改项目(总投资约为16.6亿 元)、中国铝业西北铝加工分公司板带项目(总投资约为22.9亿元)的议案,该两 项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。

    五、同意将中国铝业青岛再生铝合金分公司重组为公司全资子公司。

    六、通过关于调整与中国铝业公司(下称:中铝公司)土地租金关联交易额 度的议案。

    七、通过关于公司向上海证券交易所和香港联交所申请调整2007年1月1日 至2009年12月31日关联交易豁免额度中产品及服务互供业务额度的议案,具体调 整额度详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    八、通过关于修改公司章程的议案。

    上述有关事项将提交公司2007年第四次临时股东大会审议,会议召开时间另 行通知。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。