三一重工:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    三一重工股份有限公司于2007年8月23日召开三届七次董事会及三届三次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司拟在香港投资设立全资子公司“三一国际发展有限公司”(注 册资本为6000万美元)的议案:新公司拟在印度西南部马哈拉邦省的马邦开发区 投资建设工程机械生产基地,项目总投资6000万美元。

    三、通过公司拟在全国主要省会城市分别投资设立三一机械有限公司(下称 :三一机械)的议案:设立后的各地三一机械将在当地各征30-100亩土地,建设 现代化的集产品展示、销售、服务维修、配件、培训、信息反馈为一体的6S店 ,预计该项目总体投资规模为2.8亿元。

    董事会决定于2007年9月15日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上及其它相关事项。

    

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