安阳钢铁:董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    安阳钢铁股份有限公司于2007年8月24日以传真方式召开2007年第六次董事 会临时会议及2007年第四次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(下称:安钢集团)非 公开发行股票购买资产暨关联交易的议案:公司于同日与安钢集团签署了《关 于向安钢集团增发新股收购资产协议》,公司拟购买资产主要包括安钢集团持有 的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工 程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权 、安钢集团拥有的450立方米炼铁高炉相关资产,公司租用的和上述三家公司及 450立方米炼铁高炉使用的安钢集团所拥有的共计4502272.8平方米国有土地使 用权。

本次拟购买资产评估价值总额为313500.04万元。公司拟以每股8.35元的 价格向安钢集团发行37544.91万股流通A股,折算为313500.04万元作为本次资产 购买的价款。

    上述交易构成关联交易,尚需中国证监会核准。

    二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。

    三、通过公司向安钢集团增发新股收购资产协议的议案。

    四、通过同意安钢集团免于发出收购要约的议案。

    五、通过关于本次非公开发行股票完成后持续性关联交易项目及定价原则 的议案。

    六、通过关于将公司拟发行的8亿元人民币企业债券的年利率修改为不高于 银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%的议案。

    董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系 统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议以 上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738569”；投票简称为“安钢投票”。

    

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