大唐国际发电股份有限公司于2007年8月27日召开六届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年中期报告及其摘要。
    二、委任翟若愚为公司第六届董事会董事长。
    三、通过关于发行人民币60亿元公司债券的议案:本次发行无向公司股东 配售的特别安排,债券期限为10年-15年期。决议有效期为自股东大会批准之日 起30个月。股东大会召开日期另行通知。
    四、同意公司出资人民币9.6亿元(出资比例60%)与北京国宏华安投资有限 公司共同组建山西大唐国际定襄发电有限责任公司(下称:发电公司),以建设及 经营定襄发电厂2×1000MW超超临界燃煤空冷发电机组项目(总投资额约为人民 币80亿元,项目资本金为总投资额的20%);并根据发电公司的融资需要,按股权 比例为其融资提供担保,发电公司向公司提供反担保。
    五、同意公司出资不超过人民币13.9亿元,控股建设及经营江西抚州发电厂 2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目(动态总投资约为人民币69.5亿元,项目资 本金为总投资的20%)。
    上述两项目尚需获得国家有关部门核准。
    六、同意公司出资组建项目公司,以控股开发建设内蒙古锡林郭勒盟多伦县 煤基烯烃项目(总投资额为人民币162亿元,项目资本金为总投资额的40%,约为人 民币64.8亿元)。
    七、同意继续委任张杰为公司第六届监事会主席。
    
(来源:上海证券报)
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