凯乐科技:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2007年8月26日召开五届二十六次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行股票的预案:本次向不超过十家特定对象非公开 发行3000-4200万股人民币普通股(A股)。

    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案。

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    四、通过关于本次非公开发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照发行 后股份比例共享的议案。

    五、通过关于将公司名称变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”及修改章 程相应部分的议案。

    董事会决定于2007年9月18日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易 所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以 上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。

    

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