一汽四环:公布董监事会决议公告

    长春一汽四环汽车股份有限公司于2007年8月27日召开五届七次董事会及五 届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司(下称:自控汽车)外方 股东股权转让的议案:经自控汽车董事会审议同意,江森自控有限公司将其拥有 的自控汽车全部50%的股权转让给关联公司江森自控亚洲控股有限公司(下称: 亚洲控股),并同意自控汽车关于上述股权变更对其章程及合资经营合同的修改。

    三、同意公司与一汽财务有限公司(公司持有其10.344%的股权)、一汽轿车 股份有限公司、天津一汽夏利股份有限公司、吉林亿安保险经纪股份有限公司 (公司持有其10%的股权)等共同出资,在北京设立专业汽车保险公司(暂定名),新 公司注册资本总额为26000万元,其中公司以自筹资金出资5200万元人民币,占注 册资本的20%。该事项构成关联交易,尚需提交中国保险监督管理委员会批准。

    四、同意公司出资230万美元(占50%)与亚洲控股合作设立北方金属件公司 ,计划于2007年10月成立。

    五、同意公司对全资子公司长春一汽四环八达汽车电器有限责任公司(注册 资本500万元,下称:八达电器)进行增资,其中实物出资850万元(以经评估后的 评估值为准)、现金出资380万元,合计预计增资1230万元。增资后,八达电器注 册资本金预计达到1730万元。

    

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