重庆四维控股(集团)股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决的方式召开 三届二十八次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于受让青岛海协信托投资有限公司(下称:海协信托)股权的议 案:同意公司与山东海川集团控股有限公司(下称:海川集团)于2007年8月26日 签订的股权转让协议,公司以每股1.6元的价格受让海川集团合法持有海协信托 16.65%的股权,根据海协信托财务报告协商确定本次股权转让款合计为人民币 83905280元。目前该财务报告尚在审计中,待完成后,公司将及时召开股东大会 审议上述议案。
    根据公司与其大股东青海中金创业投资有限公司(下称:青海中金)签订的 《代付股权转让款协议》,上述股权转让款由青海中金代公司支付,在支付后,公 司形成对青海中金的负债人民币83905280元。该笔负债的偿还方式由公司与青 海中金另行协商解决。
    三、通过《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
    
(来源:上海证券报)
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