宝钛股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宝鸡钛业股份有限公司于2007年8月30日召开三届二次董事会临时会议及三 届一次监事会临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次采 取网上、网下定价发行的方式,发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股 (A股)。

本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先 认购。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分,向社会公众投资者公开 定价发行。

    二、通过关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议 案。

    三、通过关于本次公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过关于增资控股锦州华神钛业有限公司,并进行6000吨海绵钛生产线 技术改造的议案。

    董事会决定于2007年9月17日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738456”；投票简称为“宝钛投票”。

    

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